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银行监事会工作报告(实用21篇)

时间:2024-02-10 03:34:26 作者:文锋

在工作报告中,我们可以对自己的工作目标和计划进行修正和调整,以适应不同阶段的工作需求和挑战。以下是一些企业高级主管写的工作报告案例,希望能够给大家提供一些写作思路和方法。

银行度监事会工作报告

南京银行股份有限公司第六届监事会第十三次会议,于20xx年3月26日上午以现场方式在南京银行总行召开。会议应到监事7人,实到监事6人,张伟年监事因公请假并委托朱峰监事代行表决权,会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。监事会办公室主任列席了本次会议。会议由周小祺先生提议召开并主持,经与会监事的认真审议,表决和通过了如下决议:

一、《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》修订案;。

根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等法律规章及《公司章程》的要求,公司监事会对《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》进行了修订。

同意7票;弃权0票;反对0票。

二、《南京银行股份有限公司监事选任制度》修订案;。

根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等法律规章及《公司章程》的要求,公司监事会对《南京银行股份有限公司监事选任制度》进行了修订。

同意7票;弃权0票;反对0票。

根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行监事会工作指引》等法律规章及《公司章程》的要求,公司监事会对《南京银行股份有限公司监事会办公室工作规则》进行了修订。

同意7票;弃权0票;反对0票。

四、《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》修订案;。

根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》等法律规章及《公司章程》的要求,公司监事会对《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》进行了修订。

同意7票;弃权0票;反对0票。

五、《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》修订案;。

根据《公司法》、《商业银行公司治理指引》等法律规章及《公司章程》的要求,公司监事会对《南京银行股份有限公司监事履职评价办法》进行了修订。

同意7票;弃权0票;反对0票。

同意7票;弃权0票;反对0票。

同意7票;弃权0票;反对0票。

上述第六、七项议案还需经公司股东大会审议。

监事会年度工作报告农商银行

现在,我受武威农商银行监事会委托,作20xx年度。

请予以审议。

20xx年,武威农商银行监事会在省联社及总行党委的正确领导下,以改革发展为主线,充分发挥了监事会的监督作用,协助党委抓好党风廉政建设责任制的落实,协调运用各种监督手段,开展了领导班子履职行为监督、经营风险监督、行业作风监督,监督理念不断深化,监督能力不断提高,较好地履行了职责。

(一)加强制度保障,开展廉政建设监督。一是组织制定了《武威农商银行中层管理人员述廉工作实施方案》《武威农商银行20xx年建立健全惩治和预防腐朽体系工作实施方案》《武威农商银行党风廉政建设和反腐朽工作检查考核细则》《武威农商银行落实党风廉政建设主体责任实施细则》《武威农商银行兼职纪检监督员管理办法》《武威农商银行员工违规违章行为积分管理实施细则》等制度办法,健全和完善了制度体系,形成了用制度管人,按制度办事的管理监督机制,促进了各项业务合规经营。二是认真学习贯彻省联社党风廉政建设工作会议精神,对党风廉政建设责任目标进行了全面的分解落实,明确了责任主体,层层与各部门、各支行签订了武威农商银行党风廉政建设和反腐朽工作。

责任书。

三是进一步明确了党委的主体责任和纪委的监督责任,对贯彻执行中央、省、市、区及省联社关于领导干部廉洁自律有关规定的情况作出了具体安排,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,切实加强了中层管理人员廉洁从业行为的监督,督促党员领导干部自觉做到清正廉洁。

(二)加强监督机制,开展高管履职监督。一是配合省联社党委巡视办第四巡视组,围绕领导班子成员遵守政治纪律、组织纪律、工作作风等方面开展了履职情况监督,对总行领导班子成员从德、能、勤、绩、廉五个方面进行了民主测评,测评结果均在优秀以上。二是配合省联社考核组组织召开了党员领导干部民主生活会,总行领导班子进行了述职述廉,从“三会一层”权力运行、“三重一大”决策事项等方面进行了权力运行情况的监督,开展了批评与自我批评,尝试了上级监督、同级监督与群众监督协同进行的有效途径。三是坚持监事会监督和群众监督协同监督的原则,从落实中央“八项规定、六条禁令”和省委“双十条规定”、遵守党的政治纪律、履行党风廉政建设责任、业务经营管理及员工队伍建设和企业文化建设等方面,组织召开了多层面征求意见座谈会,广泛听取了各党支部、中层管理人员及员工代表的意见建议,将意见建议原汁原味的提交到了总行党委,有效开展了履职行为监督。

(三)加强稽核审计,开展操作风险监督。20xx年重点进行了序时、离任、专项、后续等方面的稽核审计工作。一是按照省联社《20xx年稽核审计工作安排意见》制定了具体的审计方案,严格按照方案对全辖101个营业网点的会计、内控、信贷、财务、账户、反洗钱等业务进行了三轮次序时稽核审计,稽核审计面达100%。二是对50家支行(营业部)进行了三轮后续跟踪稽核审计,针对其中15家支行共32个营业网点开展了柜面业务专项审计、操作风险预警系统运行评价专项审计的后续跟踪审计工作,跟踪审计面达100%。三是按照省联社抽样工作安排,对15家支行共32个营业网点的柜面业务操作及风险预警系统运行情况进行了专项审计,通过以上审计,共查出违规问题1050笔、金额9032万元,提出审计建议126条。四是对总行5名高管人员进行了任前审计。五是对137名管理人员进行了任期(离任)经济责任审计,对其经营业绩进行了客观、公正的评价,并对其离任移交手续进行了监交。六是对26名委派会计进行了业务移交的监交工作。

(四)加强效能服务,开展行业作风监督。一是按照中央和省、市、区委的规定,结合工作实际,对违反法律法规、制度规定、工作敷衍塞责、推诿扯皮等履职不到位和监督不力的问题,组织开展了“不作为、慢作为”专项整治活动,提高了全行服务效能,转变了工作作风。二是制定了武威农商银行20xx年度效能风暴行动民主评议机关作风和行风实施方案,对照方案开展了行风评议工作,组织召开了20xx年度效能风暴行动民主评议机关作风和政风行风质询会议,对我行作风建设和效能建设的满意度进行了现场测评,满意率达98.8%。三是围绕工作作风和行风建设情况对各支行进行了明察暗访,发放了调查问卷,落实了整改措施,狠抓了作风建设。四是及时对上访、投诉事件进行查证核实,加大了调查处理力度,提高了上访投诉事件的办结率。20xx年共受理各类来信来访及客户投诉事件133件,调查处理133件,执结率达100%,做好了来信来访人员的思想安抚工作,达到了化解矛盾,解决问题,提升我行形象的目的。五是组织开展了“3.15”金融消费者权益保护、“打击防范经济的犯罪”、“远离非法集资、杜绝高额诱惑”等多种进社区为主题的金融知识宣传教育活动,提高了社会对我行的认知度。

(五)加强风险防范,开展防案控险监督。一是为了加强经营管理,防范经营风险,规范股东行为,防止个别股东利用所持股份侵占武威农商银行的权益,监事会从立足业务发展的实际,防范控制风险的角度出发,向总行董事会提出了“关于加强股权管理的提案”,从员工股权管理、外部股东股权管理等多个方面进行了研究探讨,提出了具体的股权管理建议。二是组织开展了案防“六户”联保监督检查工作,落实了案防责任,与全行700名员工签订了“防范案件互保责任书”,从思想上约束了员工行为,从行动上规范了经营行为,从动态上预防了案件隐患,形成了全员联动的案防监督网络,提高了防案控险的责任意识。三是开展了员工动态行为排查,与各支行负责人进行了“提醒谈话”,各支行(部)上报了700名员工的“动态行为排查记录表”,及时有效地掌握了员工的思想动态、行为动态、工作动态及异常动态,通过排查,排查出关注人员6人,并进行了跟踪排查管理工作。四是从案防工作组织、制度及质量控制、案防工作执行、监督与检查、考核与问责五个方面对案防工作进行了自我评估,有效的发现了在案防工作中存在的不足和漏洞,采取了相应的措施办法,构建了案防工作的长效机制,提高了案防工作的整体水平。五是探索机制创新,推行了兼职纪检监督员制度,由各支行(部)推选了作风正派、敢于碰硬、敢于负责,具有一定工作经验的党员员工担任兼职纪检监督员,义务履行纪检监察工作职责,并组织召开了兼职纪检监督员培训会议,与59名兼职纪检监督员签订了。

协议书。

进一步增强了监督制约机制。六是组织开展了廉洁从业征文活动从思想上增强了廉洁从业的主动性提高了防范道德风险的意识。七是组织开展了员工参与民间融资和非法集资专项排查活动全行700名员工签订了拒绝参与经商办企业及民间借贷和非法集资。

承诺书。

进一步规范了员工的从业行为为防范案件和风险事件筑起了一道防火墙。八是坚持“教育在先、着眼防范、防微杜渐”的案件防范工作思路组织171名员工到甘肃省武威监狱开展了实地警示教育活动听取了职务犯罪人员的现身说法强化了教育方式促使员工增强了廉洁自律的意识绷紧了廉政建设和法律的“红线”筑牢了守住“底线”不越“警戒线”的案件防控理念。

(六)加强督促落实,开展履职行为监督。一是充分发挥党委督查组的监督作用,着力抓好了决策督查、专项督查、批件督查、调研督查等工作,坚持把落实好党委重大决策和纪委各项部署作为督查工作重点,围绕各项主要目标任务完成情况进行专项督查,保障各项业务的有序推进,对照领导批示开展跟踪督查,规范程序,精心核查,切实提高了办结率,坚持对具有典型性的工作进行解剖式的调研督查,及时发现和掌握新情况、新问题,特别对苗头性、倾向性、全局性和深层次的问题进行了调研督查,充分发挥了督查组的监督作用。二是针对动产抵押贷款出现的风险问题、各项存款下降和不良贷款上升的问题、责任贷款清收等历史遗留的问题逐项进行了督促落实,深入基层就各项存款下降、不良贷款上升及存在的各类问题和各支行负责人进行了分析、探讨,具体进行了指导和帮助,督促收回了员工责任贷款本金55.67万元,利息5.2万元,员工消费贷款631.9万元,妥善处理了原和平支行违法人员王中山吸收客户股金0.11万元不入账的问题,原清水支行信贷员张长瑞侵吞客户股金0.2万元的问题,原高坝信用社1998年截留债券利息收入转增给25名职工的3.1万元股金的问题,原凉融信用社蔡国忠案件的历史遗留问题,34个支行“三费”超支的问题,对违规违纪的41人和“三费”超支的34个支行进行了6.6万元和6.66万元的经济处罚,纪律处分4人,规范了经营行为,开展了履职行为的全面监督。

20xx年,经过不断探索实践,监事会的工作得到了加强,监督机制有所完善,监督意识有所提高,但还存在一些不足:一是监督实践滞后于监督理念,监督制衡作用发挥不显。二是监事会自身激励约束机制不够健全,深入调查了解不够透彻,具体工作指导不够严谨。三是监督工作还不能完全适应新形势、新业务、新要求,离省联社及总行党委的要求和员工的期盼还有较大的差距。这些问题还需在今后的工作中逐步加以改进。

2019年是武威农商银行改制后的第一个完整年度,也是加快发展开拓创新的关键年,监事会要紧紧围绕中心,服务大局,严格按照党委主体责任和纪委监督责任贯彻落实党风廉政建设和反腐倡廉工作,积极履行。

岗位职责。

切实发挥监督保障作用加大违规违纪问题的惩处力度建立责任贷款追究的长效机制全力推进业务创新努力做好案防工作为武威农商银行的发展保驾护航。

(一)严格履行职责,落实廉政建设。按照省联社党委和纪委的要求,加大纪检监察和稽核审计工作力度,完善纪委、监事会和纪检监察、稽核审计四位一体的监督体系,积极协助总行党委狠抓党风廉政建设和反腐倡廉工作,严格落实党风廉政建设责任制,增强惩治和预防腐朽体系建设工作合力,完善制度和措施并举,不断加强廉政教育,使广大党员干部时刻谨记诱惑就在眼前,陷阱就在脚下,教训就在身边。对腐朽的侵蚀时刻保持高度的警惕,积极探索,加强对各要害岗位人员行使权力的监督,有效防止权力失控和行为失范,充分发挥纪委、监事会的监督保障作用,切实维护制度的刚性约束。

(二)加大惩处力度,建立长效机制。今年对顶风违纪、违规放贷、无视制度规定的人和事要严肃查处,发现一起查处一起,绝不姑息迁就,决不能让制度和规定成为“稻草人”,要进一步加大执纪问责和惩处力度,提高震慑力;要坚持“抓大不放小,责任必追究”的原则,进一步加大责任贷款的追究力度,以持之以恒的工作态度和常抓不懈的韧劲和耐心,用韧劲抓出成效,用耐心抓出长效,建立责任贷款追究的长效机制;要严肃查处“冒名贷款”,制定有效的办法和措施,铲除产生“冒名贷款”的土壤,去掉毒瘤,堵住风险。

(三)加强沟通协调,助推业务发展。2019年纪委、监事会要进一步加强与总行党委董事会和经营班子之间的沟通协调,建立有效的沟通渠道和方式,强化对决策和执行的监督,做到履职不越位、办事不错位、工作不空位,全面体现“运转协调、有效制衡”的管理理念,在管理上谋取策略,积极配合党委做好决策部署,在经营上寻求发展,深入研究探讨,提出切实可行的意见建议,推动各项业务的全面发展。

(四)加强队伍建设,提高履职能力。要按照“打铁先要自身硬”的要求,加强学习,练足内功,注重人文精神的培养,注重德才双修的教育,增强担当意识,敢于担当,敢于监督,保持凛然正气,履行监督职责,改进工作作风,提高队伍自身建设,努力成为懂金融、懂法纪的行家里手,打造一支坚强有力、忠诚担当的执纪监督“铁军”。

(五)加大督查力度,保障政令畅通。按照“围绕中心,突出重点,抓住关键”的工作思路,以推动工作为核心,落实监督为目标,着力抓好“五项工作”,强化“三项措施”,切实促进党委和纪委各项决策部署以及领导批办件的贯彻落实,以饱满的工作热情,扎实的工作作风,清晰的工作思路,有效的工作措施,加大督查力度,在“细”字上狠下功夫,在“严”字上大做文章,在“精”字上力求突破,在“实”字上狠抓执行,强化责任意识,严守工作纪律,发挥督查职能,保障政令畅通。

20xx年,总行党委、董事会、经营管理层面对存贷款利率市场化步伐的加快、同业竞争加剧的外部形势,带领全行员工无私奉献,攻坚克难,真抓实干,奋力拼搏,各项业务实现了快速发展,存贷款规模不断壮大,经营效益明显上升,资本实力、抗风险能力明显增强,取得了很好的经营业绩,为支持“三农”和地方经济发展做出了新的贡献,稳固了农村金融主力军地位。

在肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到,在发展中还存在许多困难和问题:一是业务快速发展与潜在风险相继暴露并存,个别支行经营风险没有得到有效控制,贷款管理偏松,不良贷款前清后增,违规放贷时有发生,发展不平衡现象有所凸显。二是经营管理精细化要求与少数支行粗放管理的现象并存,重规模,轻管理,注重当年经营指标完成,轻视精细化管理的长远影响在少数支行表现得还较为突出。

针对以上问题,提出以下意见和建议:

(一)处理好发展与风险的关系,加强风险控制。目前,我行的发展意识强、劲头足,但个别支行出现了一些风险贷款,随着经济下行压力、农产品价格持续低迷,农户贷款风险的可控性更加不稳定,我们要进一步强化风险管控,完善管控措施,加大排查力度,守住风险底线,严格管控以贷收贷、以贷收息行为,从源头上防范控制风险。

(二)处理好教育与惩戒的关系,提高执行能力。要坚持学习和执行同步,教育和惩戒并举,惩处和鼓励结合的原则,认真学习制度,严格执行制度,坚持制度面前人人平等,消除侥幸麻痹心理,扎紧制度的笼子,绷紧制度的红线,切实维护制度的严肃性和权威性,从根本上彻底摒弃习惯代替制度的状况。

(三)处理好管理与服务的关系,强化作风建设。作风建设只有进行时,没有完成时。总行各职能部门要强化服务意识,丢掉“官老爷”作风、“衙门”作风,增强机关为基层服务、员工为客户服务的观念,部门经理要亲力亲为“不甩手”,机关员工要积极主动“不拖沓”,以机关作风建设带动一线服务能力建设,加强部门之间的沟通协调,在力所能及的情况下,达到资源共享、数据共享,提高办事效率,转变机关作风。

各位代表,同志们:

今年,我行各项经营目标明确,工作任务艰巨,我们要在总行党委的坚强领导下,坚持党风廉政建设、业务经营两手抓,两手都要硬,以高度的责任感和使命感,顽强拼搏,扎实工作,为完成今年的各项经营目标任务而努力奋斗!

借此机会,祝大家新春快乐,身体健康,万事如意!

谢谢大家!

2019年是武威农商银行改制后的第一个完整年度,也是加快发展开拓创新的关键年,监事会要紧紧围绕中心,服务大局,严格按照党委主体责任和纪委监督责任贯彻落实党风廉政建设和反腐倡廉工作,积极履行岗位职责,切实发挥监督保障作用,加大违规违纪问题的惩处力度,建立责任贷款追究的长效机制,全力推进业务创新,努力做好案防工作,为武威农商银行的发展保驾护航。

(一)严格履行职责,落实廉政建设。按照省联社党委和纪委的要求,加大纪检监察和稽核审计工作力度,完善纪委、监事会和纪检监察、稽核审计四位一体的监督体系,积极协助总行党委狠抓党风廉政建设和反腐倡廉工作,严格落实党风廉政建设责任制,增强惩治和预防腐败体系建设工作合力,完善制度和措施并举,不断加强廉政教育,使广大党员干部时刻谨记诱惑就在眼前,陷阱就在脚下,教训就在身边。对腐败的侵蚀时刻保持高度的警惕,积极探索,加强对各要害岗位人员行使权力的监督,有效防止权力失控和行为失范,充分发挥纪委、监事会的监督保障作用,切实维护制度的刚性约束。

(二)加大惩处力度,建立长效机制。今年对顶风违纪、违规放贷、无视制度规定的人和事要严肃查处,发现一起查处一起,绝不姑息迁就,决不能让制度和规定成为“稻草人”,要进一步加大执纪问责和惩处力度,提高震慑力;要坚持“抓大不放小,责任必追究”的原则,进一步加大责任贷款的追究力度,以持之以恒的工作态度和常抓不懈的韧劲和耐心,用韧劲抓出成效,用耐心抓出长效,建立责任贷款追究的长效机制;要严肃查处“冒名贷款”,制定有效的办法和措施,铲除产生“冒名贷款”的土壤,去掉毒瘤,堵住风险。

(三)加强沟通协调,助推业务发展。2019年纪委、监事会要进一步加强与总行党委董事会和经营班子之间的沟通协调,建立有效的沟通渠道和方式,强化对决策和执行的监督,做到履职不越位、办事不错位、工作不空位,全面体现“运转协调、有效制衡”的管理理念,在管理上谋取策略,积极配合党委做好决策部署,在经营上寻求发展,深入研究探讨,提出切实可行的意见建议,推动各项业务的全面发展。

(四)加强队伍建设,提高履职能力。要按照“打铁先要自身硬”的要求,加强学习,练足内功,注重人文精神的培养,注重德才双修的教育,增强担当意识,敢于担当,敢于监督,保持凛然正气,履行监督职责,改进工作作风,提高队伍自身建设,努力成为懂金融、懂法纪的行家里手,打造一支坚强有力、忠诚担当的执纪监督“铁军”。

(五)加大督查力度,保障政令畅通。按照“围绕中心,突出重点,抓住关键”的工作思路,以推动工作为核心,落实监督为目标,着力抓好“五项工作”,强化“三项措施”,切实促进党委和纪委各项决策部署以及领导批办件的贯彻落实,以饱满的工作热情,扎实的工作作风,清晰的工作思路,有效的工作措施,加大督查力度,在“细”字上狠下功夫,在“严”字上大做文章,在“精”字上力求突破,在“实”字上狠抓执行,强化责任意识,严守工作纪律,发挥督查职能,保障政令畅通。

20xx年,总行党委、董事会、经营管理层面对存贷款利率市场化步伐的加快、同业竞争加剧的外部形势,带领全行员工无私奉献,攻坚克难,真抓实干,奋力拼搏,各项业务实现了快速发展,存贷款规模不断壮大,经营效益明显上升,资本实力、抗风险能力明显增强,取得了很好的经营业绩,为支持“三农”和地方经济发展做出了新的贡献,稳固了农村金融主力军地位。

在肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到,在发展中还存在许多困难和问题:一是业务快速发展与潜在风险相继暴露并存,个别支行经营风险没有得到有效控制,贷款管理偏松,不良贷款前清后增,违规放贷时有发生,发展不平衡现象有所凸显。二是经营管理精细化要求与少数支行粗放管理的现象并存,重规模,轻管理,注重当年经营指标完成,轻视精细化管理的长远影响在少数支行表现得还较为突出。

针对以上问题,提出以下意见和建议:

(一)处理好发展与风险的关系,加强风险控制。目前,我行的发展意识强、劲头足,但个别支行出现了一些风险贷款,随着经济下行压力、农产品价格持续低迷,农户贷款风险的可控性更加不稳定,我们要进一步强化风险管控,完善管控措施,加大排查力度,守住风险底线,严格管控以贷收贷、以贷收息行为,从源头上防范控制风险。

(二)处理好教育与惩戒的关系,提高执行能力。要坚持学习和执行同步,教育和惩戒并举,惩处和鼓励结合的原则,认真学习制度,严格执行制度,坚持制度面前人人平等,消除侥幸麻痹心理,扎紧制度的笼子,绷紧制度的红线,切实维护制度的严肃性和权威性,从根本上彻底摒弃习惯代替制度的状况。

(三)处理好管理与服务的关系,强化作风建设。作风建设只有进行时,没有完成时。总行各职能部门要强化服务意识,丢掉“官老爷”作风、“衙门”作风,增强机关为基层服务、员工为客户服务的观念,部门经理要亲力亲为“不甩手”,机关员工要积极主动“不拖沓”,以机关作风建设带动一线服务能力建设,加强部门之间的沟通协调,在力所能及的情况下,达到资源共享、数据共享,提高办事效率,转变机关作风。

各位代表,同志们:

今年,我行各项经营目标明确,工作任务艰巨,我们要在总行党委的坚强领导下,坚持党风廉政建设、业务经营两手抓,两手都要硬,以高度的责任感和使命感,顽强拼搏,扎实工作,为完成今年的各项经营目标任务而努力奋斗!

借此机会,祝大家新春快乐,身体健康,万事如意!

谢谢大家!

银行度监事会工作报告

各位监事:

公司监事会本着对股东和公司负责的原则严格按照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督,维护了公司和全体股东权益。现将度公司监事会工作报告如下:

报告期内,公司一共召开八次监事会,会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议具体情况如下:

1、二届十次监事会会议。

公司二届十次监事会会议于月15日以现场方式在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:

(1)《关于公司聘任高管人员的议案》。

(2)《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

2、二届十一次监事会会议。

公司二届十一次监事会会议于年01月29日以现场方式在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了:《关于募投项目完工及结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司二届十二次监事会会议于2016年04月12日以现场方式在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了:《关于公司办理资产抵押登记的议案》。

4、二届十三次监事会会议。

公司二届十三次监事会会议于2016年04月21日以现场方式在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:

(2)《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》。

(3)《关于公司2015年年度财务决算报告的议案》。

(4)《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。

(5)《关于聘请20公司审计机构的议案》。

(6)《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

(7)《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。

(8)《关于公司监事2015年度薪酬考核的议案》。

(9)《关于公司高级管理人员2015年度薪酬考核的.议案》。

(10)《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》。

(11)《关于募集资金投资项目决算的议案》。

(12)《关于公司2016年第一季度报告的议案》。

5、二届十四次监事会会议。

公司二届十五次监事会会议于2016年08月19日以现场方式在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:

(1)《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》。

(2)《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

7、二届十六次监事会会议公司二届十六次监事会会议于2016年10月12日以现场方式在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了如下议案:

(1)《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

(2)《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

(4)《关于公司本次交易符合关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定第四条规定的议案》。

(6)《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套资金涉及关联交易的议案》。

(9)《前次募集资金使用情况报告的议案》。

(10)《关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案》。

8、二届十七次监事会会议。

公司二届十七次监事会会议于2016年10月27日以现场方式在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事审议,以投票表决方式,一致通过了:《关于公司2016年第三季度报告的议案》。

二、监事会对2016年度有关事项的独立意见。

报告期内,根据相关法律、法规及公司规章制度的要求,监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、董事高管任职情况等事项进行了仔细监督检查,并发表如下独立意见:

(一)监事会对公司依法运行情况的独立意见。

2016年度,监事会列席了公司股东大会和董事会,对会议审议事项的决策程序以及董事的履职情况进行有效的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵守了《公司法》、《公司章程》等各项规定,公司内管理制度趋于完善。董事、高管人员在报告期内勤勉尽职,全面落实了公司股东大会的会议决议,不存在损害公司和股东权益的情形。

(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见。

2016年度,公司财务状况良好,各种财务制度得以有效执行。2016年度财务决算报告真实、准确地反映了报告期的财务状况和经营成果。

(三)监事会对公司内部控制的核查意见。

2016年度,公司建立了较为完善的治理结构,内部管理体系较为健全,符合国家有关法律法规及公司内部管理的规定,且得到了有效执行。

(四)对董事、高管履职情况的检查意见。

报告期内,公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议、尽职尽责,取得了良好地经营业绩,公司整体控制体系水平显着提高,不存在违法违规的情形。

三、20工作计划。

2017年,监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定,忠实履行监事会的职责,依法参加股东大会、董事会及相关办公会议,及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性,保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时,依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查,进一步促进公司规范运作。

银行监事会工作报告

加强稽核审计,开展操作风险监督,重点进行了序时、离任、专项、后续等方面的稽核审计工作。下面是unjs整理的关于银行监事会工作报告,欢迎借鉴!

各位股东代表,同志们:

一、20的主要工作。

年,武威农商银行监事会在省联社及总行党委的正确领导下,以改革发展为主线,充分发挥了监事会的监督作用,协助党委抓好党风廉政建设责任制的落实,协调运用各种监督手段,开展了领导班子履职行为监督、经营风险监督、行业作风监督,监督理念不断深化,监督能力不断提高,较好地履行了职责。

(一)加强制度保障,开展廉政建设监督。一是组织制定了《武威农商银行中层管理人员述廉工作实施方案》《武威农商银行2016年建立健全惩治和预防腐败体系工作实施方案》《武威农商银行党风廉政建设和反腐败工作检查考核细则》《武威农商银行落实党风廉政建设主体责任实施细则》《武威农商银行兼职纪检监督员管理办法》《武威农商银行员工违规违章行为积分管理实施细则》等制度办法,健全和完善了制度体系,形成了用制度管人,按制度办事的管理监督机制,促进了各项业务合规经营。二是认真学习贯彻省联社党风廉政建设工作会议精神,对党风廉政建设责任目标进行了全面的分解落实,明确了责任主体,层层与各部门、各支行签订了武威农商银行党风廉政建设和反腐败工作责任书。三是进一步明确了党委的主体责任和纪委的监督责任,对贯彻执行中央、省、市、区及省联社关于领导干部廉洁自律有关规定的情况作出了具体安排,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,切实加强了中层管理人员廉洁从业行为的监督,督促党员领导干部自觉做到清正廉洁。

三是坚持监事会监督和群众监督协同监督的原则,从落实中央“八项规定、六条禁令”和省委“双十条规定”、遵守党的'政治纪律、履行党风廉政建设责任、业务经营管理及员工队伍建设和企业文化建设等方面,组织召开了多层面征求意见座谈会,广泛听取了各党支部、中层管理人员及员工代表的意见建议,将意见建议原汁原味的提交到了总行党委,有效开展了履职行为监督。

(三)加强稽核审计,开展操作风险监督。2016年重点进行了序时、离任、专项、后续等方面的稽核审计工作。一是按照省联社《2016年稽核审计工作安排意见》制定了具体的审计方案,严格按照方案对全辖101个营业网点的会计、内控、信贷、财务、账户、反洗钱等业务进行了三轮次序时稽核审计,稽核审计面达100%。二是对50家支行(营业部)进行了三轮后续跟踪稽核审计,针对其中17家支行共32个营业网点开展了柜面业务专项审计、操作风险预警系统运行评价专项审计的后续跟踪审计工作,跟踪审计面达100%。三是按照省联社抽样工作安排,对17家支行共32个营业网点的柜面业务操作及风险预警系统运行情况进行了专项审计,通过以上审计,共查出违规问题1050笔、金额9032万元,提出审计建议126条。四是对总行5名高管人员进行了任前审计。五是对137名管理人员进行了任期(离任)经济责任审计,对其经营业绩进行了客观、公正的评价,并对其离任移交手续进行了监交。六是对26名委派会计进行了业务移交的监交工作。

(四)加强效能服务,开展行业作风监督。一是按照中央和省、市、区委的规定,结合工作实际,对违反法律法规、制度规定、工作敷衍塞责、推诿扯皮等履职不到位和监督不力的问题,组织开展了“不作为、慢作为”专项整治活动,提高了全行服务效能,转变了工作作风。二是制定了武威农商银行20效能风暴行动民主评议机关作风和行风实施方案,对照方案开展了行风评议工作,组织召开了2016年度效能风暴行动民主评议机关作风和政风行风质询会议,对我行作风建设和效能建设的满意度进行了现场测评,满意率达98.8%。三是围绕工作作风和行风建设情况对各支行进行了明察暗访,发放了调查问卷,落实了整改措施,狠抓了作风建设。四是及时对上访、投诉事件进行查证核实,加大了调查处理力度,提高了上访投诉事件的办结率。2016年共受理各类来信来访及客户投诉事件133件,调查处理133件,执结率达100%,做好了来信来访人员的思想安抚工作,达到了化解矛盾,解决问题,提升我行形象的目的。五是组织开展了“3.17”金融消费者权益保护、“打击防范经济犯罪”、“远离非法集资、杜绝高额诱惑”等多种进社区为主题的金融知识宣传教育活动,提高了社会对我行的认知度。

银行度监事会工作报告

各位领导,各位股东,同志们:

现在我代表xx农商银行第一届监事会向股东大会报告工作,主要讲三个方面的内容:

一、20xx年工作回顾。

过去的一年,监事会严格依照《xx农村商业银行股份有限公司章程》赋予的职责,按照法人治理规定和省联社、省联社xx办事处的工作要求,秉持对全体股东负责的精神,在董事会、经营班子的大力支持配合下,认真履职,扎实工作,为全行稳健持续发展发挥了积极作用。

(一)找准履职重点,切实做到有位有为。

一是按照“决策、经营、监督”各负其责、有效制衡、协调运转的治理要求,进一步建立监事会各项工作制度,完善各项监督机制,依法合规履行监督职责,有效提高了监督效果,保证了监督及时有效。二是认真参加董事会和经营层的各项重大活动,列席董事会会议,参与贷审会、财审会、招标会,对决策和经营管理过程进行了及时有效监督和评价。三是从维护股东、客户和员工利益的角度出发,按照有利于科学发展的要求,忠实履行监督职责。以财务收支真实性为重点,指导稽核审计部对全行财务收支开展审计,对财务管理行为进行全方位的有效监督。监督财经制度执行情况,降低财务风险;监督会计基础工作,强化核算意识;监督固定资产管理,确保账账、账实相符;监督年度财务真实性,确保财务收支真实、合法、合规,并适时建言献策,督促经营层有效控制综合成本,改善收支结构,不断挖掘内部潜力,努力提高盈利能力。

(二)加强检查监督,积极培育合规文化。

“合规就是效益,违规导致风险”。监事会以指导业务检查监督为重点,充分发挥稽核积极作用,拓展稽核深度广度,严控业务操作风险,着力增强全员合规意识,为企业持续、快速、健康发展保驾护航。一是加强稽核队伍建设,以人为本抓教育。以稽核员月度例会、专题座谈会等多种形式,经常性开展业务培训,增进稽核员工作情况交流和课题讨论,引导稽核员加强职业道德、法律法规、业务知识的学习,促进了稽核队伍综合素质不断增强,稽核工作质量和效率不断提升。二是拓展稽核广度深度,盯住风险抓整改。按照“防范”胜于“纠正”的原则,强化过程监督,强化事前防范、事中控制的突出作用,深入开展常规稽核与专项稽核,不断加大事前预防、事中监督和事后检查力度。稽核审计部按照年初工作计划,按月开展常规稽核,并先后对风险预警情况、支行权限内贷款合规情况、货币市场、联行往来账务、人民币结算账户等项目进行了专题检查,并针对发现的问题,按责任人分单项开出整改通知书,限期整改到位。全年共下发整改意见书46份,提出整改意见146条,进一步规范了操作行为,加强了风险防范。三是积极促成整改,落实责任抓处罚。对稽核整改意见的落实情况进行全面跟踪稽核,尚未整改的坚决按照《稽核处罚实施细则》下发稽核处罚决定书,对违规行为按照相关规章制度进行严肃处理,切实加大了问责追责力度,全年共对125人次进行了经济处罚,罚款达31200元,确保了稽核工作严肃性,保证了规章制度的约束力。

(三)规范从业行为,有力推动行风文明。

坚持标本兼治,惩防并举,注重预防的方针,以作风建设为重点,以制约和监督权力为核心,以提高制度执行力为抓手,扎实推进反腐倡廉教育制度、监督制度、预防制度和惩治制度建设,着力形成用制度管权,按制度办事,靠制度管人的有效机制,提高反腐倡廉建设的制度化、科学化水平。一是重视和加强员工思想教育。通过岗前任职谈话、送教到支行、学习廉政准则、预防职务犯罪、观看教育影片等形式,丰富内涵,提高实效。大力推进以结贫思廉、教育倡廉、典型引廉、活动促廉、家庭助廉为平台的“廉洁从业,从严治行”活动,进一步强化了“廉洁、高效、勤勉、尽职”的从业观念,规范了廉洁从业行为。二是强化员工行为监督。加强对员工服务行为的监督,引导全员转变作风,增强“以客户为中心”的服务意识,提升企业的社会美誉度。注重强化基层“一把手”履职监督,推进“一把手”作风建设,引导“一把手”尽职尽责、勤勉工作,实现了党风廉政建设由侧重遏制向惩防并举重在建设的转变,由侧重事后亡羊补牢向事前预警防控的转变,由侧重为干部设置高压线向注重营造干事创业安全区的转变。三是加大监督力度,着力阳光工程建设。监督人事安排阳光公平,个人不能循私揽权;监督重大工程阳光公开,个人不能干预插手;监督信贷资金阳光公正,个人不能违规操作;引导员工修养阳光心态,不能存有特权思想,有效防控了暗箱操作和**行为。四是完善监督体系。畅通监督渠道,建立行风监督体系,加强八小时外监督,内外结合、监督有效的新型机制逐步建立健全。全行上下自觉履行文明优质服务“五项承诺”,遵守廉洁从业“八个严禁”,心齐气顺,风正劲足的干事创业氛围进一步浓厚。

(四)强化案件防控,大力推进平安工程。

根据省联社关于认真做好“内控和案防制度执行年”的具体部署,突出抓好队伍、制度、机制、物防四项工作重点,进一步推进全行案件防控治理工作,确保了各项业务工作安全有序运行。一是狠抓案防教育。强化兼职安全员队伍建设,激励安全员认真履职,贯彻“警钟长鸣”的安全理念,广泛开展以会代训、岗位培训、送教下基层活动,开展典型案例专题警示教育,对青年员工开展防范操作风险和个人品德、家庭美德、职业道德、社会公德的培训教育,进一步增强安全意识、责任意识、合规意识以及廉洁意识,构筑了防案控险的铜墙铁壁。二是狠抓制度建设。完善《案防责任保证制度》、轮岗交流制度、九种人帮教转化制度等一系列安全制度,强力推行《案件防控工作责任制》,做到安全责任,人人承担,各负其责。狠抓案件问责,做到有案必查,有案必究,查处必严,决不姑息迁就。三是构建案防长效机制。全面巩固案件专项治理工作成果,落实“案件治理、责任追究、重点人员排查、问题整改”四个方面的“回头看”,及时梳理,经验,着力构建制度流程体系和内部治理、风险管理、责任追究、协调联动、培训教育“五项机制”,实现案件防控工作规范化、制度化。

监事会工作报告

20xx年,朗青公司的监事工作在设计院的正确领导和支持下,依照《公司法》规定的监事权限和职责,正确开展监事工作,行使监事职权,对公司全年的生产经营活动进行监督,同时,公司紧紧围绕生产任务这个中心开展各项工作,不断加强管理水平,加大经营和管理力度,进一步解放思想,转变工作理念,提高设计和施工质量,各项工作均取得了较好的成绩。现将本年度的监事工作做总结汇报。

按照《二0xx年度生产目标责任书》的内容,公司在20xx年度的经济效益目标是300万元。截至12月1日,公司已圆满完成了设计院下达的生产指标,全年共完成生产任务30多项,其中通过设计院承揽的生产任务近20项,独立承揽生产任务15项。其中,主要项目有:天水过境段两阶段施工图设计、三抚线三屯营至唐秦界段改建工程(第一合同段)两阶段施工图设计、曲麻莱至不冻泉安全设施设计、水运局信息化系统工可报告及设计、s207线靖远至会宁县扶贫公路一阶段施工图设计、全省高速公路计重收费改造施工设计、内蒙古省道313线兰家梁至嘎鲁图机电设计、金(昌)永(昌)高速公路机电工程初步设计、科研所集成系统、交通厅双网改造项目、天水过境段施工平面图、挂图、武罐路三维动画演示系统制作、中川、天水路、瓜州收费站情报板施工等。

在追求生产数量的同时,公司更加重视产品的质量,严把每一个质量控制关,做到设计施工合格率在99%以上,每一名员工都具备高度的责任意识,并付诸于设计施工的每一环节,设计施工质量稳步提高,经济效益和社会效益实现了双赢。

这其中,与朗青公司主管领导的辛勤付出是密不可分的,全年据不完全统计,总经理和主要经营人员半数以上的时间是在外地谈业务,接投标,办资质,跑市场,他们不计个人得失,为了公司的发展壮大,积极收集市场信息,捕捉工作机遇,全年近2/3的休息日都是在旅途中度过的,他们的辛勤付出换来了朗青公司今天的收益,同时也正因为朗青拥有这样一个凝聚力强的领导班子,才使得朗青公司的员工队伍具有了稳定、团结、爱岗敬业的精神,才使得朗青公司有了今天这种蓬勃发展,欣欣向荣的局面。

20xx年1-xx月实现主营业务收入*万元,实现利润总额*万元,累计上缴税金*万元。

截止20xx年xx月31日止,公司资产总额*万元,其中:流动资产*万元,固定资产*万元(固定资产原值*万元),无形资产*万元;负债总额为*万元(全部为流动负债);所有者权益总额为*万元,其中,实收资本*万元,盈余公积*万元,未分配利润*万元。资产负债率为*%。

依照《公司法》的有关规定,及时了解和检查公司财务运行状况,并对公司的大额支出(万元以上)和采购予以监督,及时了解公司主管人员职务行为,发现问题及时纠正,列席了20xx年度召开的所有董事会和总经理办公会,并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查,全面了解和掌握公司总体运营状况。

二0xx年度,朗青公司的一切经营行为,均符合《公司法》的有关规定,公司的主要经营者和领导在日常工作中均能严格按照设计院和公司规章制度办事,且能以身作则,例如报销事宜,公司目前实行五人签字制,杜绝了一支笔签字报销,特别是万元以上的开支采购等,均由总经理办公会讨论决定,经过税务和工商管理部门的多次审计,截止目前,未发生一起公司主管人员损害股东利益的行为和事件。

20xx年,朗青公司监事工作将继续探索、完善工作机制及运行机制,促进监事工作制度化、规范化;坚持定期不定期地对公司董事、经理及管理人员履职情况进行检查;加强对公司资金运作情况的监督检查,保证资金的运作效率。

朗青监事将严格依照《公司法》规定的监事职权行事,不越权,不代办,掌握和了解国家政策,履行好自己的职责,真正做到配合、协调。随着公司的发展和壮大,必要时将成立朗青公司监事会,从而完善整体工作,把监事职权落到实处,杜绝各类违法违规问题的发生,促进朗青公司和谐、快速、健康的发展。

农商银行第一届监事会工作报告

各位股东:

本届监事会选举产生以来,在省联社、银监部门以及人行等有关部门的正确指导下,严格遵照《公司法》、《**农商银行章程》及各项规章制度,认真履职,有效监督,各项工作开展卓有成效。现将三年来工作情况报告如下:

为促进监事会工作制度化、规范化,保证监督约束机制的规范性,本届监事会不断加强自身监督机制的建设,完善制度体系。第一届监事会共制订9项制度,内容涉及《监事长职责》、《监事会议事规则》、《监事职责》、《监事岗位职责》、《监事长办公会议制度》、《审计委员会工作制度》、《董事履职评价办法》、《大宗物品采购及基建工程项目招标工作监督管理办法》等方面,规范、完善了监事会的监督工作机制和工作程序,夯实了履职基础,提高了监事会履职的独立性、权威性和有效性,确保了监事会的规范运作。

1.高度重视监事会建设。本届监事会由5名监事组成,设监事长1人,成员包括股东代表担任的监事、职工代表担任的监事,其中非职工监事3名。3年以来,共组织召开监事会会议13次,各次会议的召开均符合有关法律和本行章程的规定,会前向各位监事通知,向省联社、**银监报告报告;形成的会议决定、决议及会议记录能详实记录,并做好对决议内容贯彻落实工作;会后及时向监管部门报备。三年以来,认真审议了《第一届监事会监事长选举办法》《监事会审计委员会组成人员名单方案》、《第一届监事会年度工作报告》《第一届监事会年度工作计划》等18个会议议案。会上全体监事均能够勤勉尽职,本着对股东高度负责的态度,按照商业银行的管理标准,对本行董事会和高级管理层及其成员的履职尽责情况、财务活动、内部控制、风险管理等进行监督,维护股东的合法权益和存款人利益。

定期不定期向董事会、高级管理层提交各种工作调研材料及提出意见和建议,认真履行监督职责。本届监事会向董事会发出监事会意见书11份,向高级管理层发出监事会意见书24份,切实发挥了监事会“监在点子上,督在关键处”的.工作方式。所发出的意见书均被董事会、高级管理层采信,并能够得到较好的落实。

1.坚持组织原则,维护董事会、高级管理层以及监事会相互团结。监事会根据政策文件精神和有关法律法规,结合董事会、高级管理层的经营方针和管理理念,积极主动完成监事会负责的各项工作,做到工作“分工不分家,监督不旁观,参与不干预,互补不拆台”,总体目标一致。监事会按季度、年度向董事会提交审计报告,每年向股东大会报告一次工作。

2.积极参加董事会和有关有关经营管理会议,并发表意见。在正确履行工作职责上,监事会注意不断完善工作方法,全面、深入地参与、了解全行的各项业务发展过程,为加强监督取得第一手资料,对本行董事会、高级管理层在经营活动中有关重要事项、重大决策的会议,监事会积极派员参加,并从监事会角度针对各项工作提出合理建议,并做到参与不干预。3年以来本届监事成员成员出席股东大会3次,派员列席董事会会议14次,行务会会议22次以及其他工作会议9次。

一是监事会通过监事会审计委员会,依托厦门中审国际会计师事务所分别对本行xxxx、xxxx、xxxx年度财务报表进行审计,实现对本行财务活动的监督。二是以稽核审计部为抓手通过组织开展金融会计质量检查、xxxx和xxxx年度薪酬制度设计与执行情况专项检查、重点费用列支及绩效考核款支付等方面专项检查来实现对本行财务活动的监督。三是以监事长办公会议为平台,通过听取财务核算部有关我行财务内控执行情况的报告及对相关问题进行咨询的方式来实现对本行财务活动的监督。四是监事会通过核对《**农商银行xxxx年度财务决算报告》、《**农商银行xxxx年度利润分配方案及股金分红方案》、《**农商银行xxxx年度财务预算方案》等财务资料进行监督。

三年以来,监事会注重以稽核审计为监事会的主要工作抓手,全面指导总行的稽核审计工作,组织领导稽核部门开展数次的现场和非现场检查,一方面确保农村商业银行金融方针政策、法律法规和内控管理制度在我行的贯彻执行,另一方面通过稽核检查,加强对全辖内各项业务的全面监督。

1.开展序时检查。三年以来,共开展全面序时检查3次,对96个营业网点的信贷、风险、综合业务系统操作管理及内控制度等进行全面稽核。

2.开展专项检查。三年以来,累计开展专项检查48次,项目主要包括:与融资性担保公司业务合作风险排查、大额贷款专项检查、信贷资产风险分类、已剥离、置换、核销不良贷款专项检查、银行承兑汇票专项检查、代理业务专项检查、资金业务专项检查、债券业务专项检查、食堂管理专项稽核、行务公开情况专项检查、新业务、新品种专项、关联交易专项检查、扫除管理盲区、消除案防隐患”排雷行动、存款滚动等。

3.开展经济责任审计。三年来,累计开展经济责任审计223人次,其中内退人员71人、自谋职业人员75人、辞职人员9人。

4.开展突击突岗检查。三年来,累计开展突击替岗136人次,涉及33名会计、20名出纳、37名柜员、10名事后监督、1名机关干事、35名客户经理。

5.开展新增不良贷款责任认定。三年来,共对相关责任人进行经济处罚人1373次、金额298.6万元。

6.提交审计报告。三年来,稽核审计部共提交各类稽核审计报告445份,主动与监事会沟通稽核工作情况,通报稽核中发现的问题,充分发挥本行内部监督力量的作用。

为提升监事的履职能力,本届监事会通过监事会会议学习本行发展方向、经营要求的基本政策和法规,3年来,共同学习了《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》《商业银行合规风险管理指引》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行操作风险管理指引》等20多项法规。xxxx年8月份,本行还邀请专家对监事进行业务培训。通过自学和业务培训,监事会成员对本行风险管理、内控建设、运营等情况有了进一步的熟悉和了解,从而提高了业务水平和履职能力,更好地履行监事工作职责。

1.与监管部门保持密切的沟通和联系。一是邀请监管部门列席监事会会议、监事长办公会议、监事会审计委员会会议;二是真实、完整、及时地向监管部门呈报监事会会议材料及监管所需的有关资料;三是定期不定期向监管部门汇报工作;四是参加银监监事座谈,积极配合非现场监管工作。

2.全力配合银监现场监管检查工作。三年来,监事会主动接受监管,全力配合、支持**银监对本行开展的多项业务现场检查,如:“三个办法一个指引”落实情况、大额贷款合规性及集中度风险情况、政府融资平台贷款风险情况、风险分类偏离度情况、票据业务、后续跟踪等,确保按时保质完成工作任务。提出的意见和建议,积极采纳,同时落实监审联动,形成内外监督合力,有效增强监督工作的全面性、准确性和可操作性。

3.抓好监管意见贯彻落实和汇报工作。一是加强领导,成立由监事长担任组长的**农商银行监管意见落实工作领导小组。二是重视收集监管部门的监管意见和各类检查意见,逐条明确意见落实的相关责任部门,并由稽核审计部牵头督促落实整改;三是通过召开监事长办公会议,质询、监督监管意见的贯彻落实情况,确保监管意见的执行工作不“走样”和“跑调”现象。四是由监事长向股东大会报告《银监部门对**农商银行监管意见及执行整改情况的报告》。

为更好发挥监事会的监督职责,新一届监事会将在新的发展起点上,与本行董事会、高级管理层一道,共同推动**农商持续、稳定、健康发展,开创工作新局面。

紧紧围绕全行工作思路,在《公司法》及其他法律法规、《章程》和股东大会赋予的职权范围内,有效行使监事会的权力、正确地履行监事会的职责与义务,确保本行内部制衡,促进治理机制的完善,坚决维护股东的利益。

紧扣董事会提出的发展规划和奋斗目标,不断改进和深化监事会工作为主线,与时俱进,坚持监督服务发展,在监督思路上更加突出重点,更加强调预防,更加注重科学,更加延伸内涵,确保监事会高效规范运作和科学决策,充分发挥监事会在“三会”架构中的重要作用,推动**农商银行监事会工作再上新台阶。

为增进全行上下对监事会工作的了解,自觉接受监事会监督,积极主动配合监事会工作的良好氛围,拟于第二届监事会期间加强宣传监事会相关工作机制,包括监事会工作依据、工作职责、监督检查范围、议事规划等,更加紧密联系全行上下员工,共同推动监事会制度的健康发展。

1.牢固树立监督意识。在履职过程中,监事会将牢固树立监督意识,牢记工作职责,将股东利益放在第一位,把股东利益与内部员工利益有机结合,督促本行董事会、高级管理层依法合规决策、经营,防范案件风险,提高经营效益。

2.牢固树立参与意识。在不越权干预董事会、高级管理层的前提下,深入参与本行各项经营管理的全过程,在参与过程中将监督关口前移,变事后监督为事前、事中监督,积极防范各类案件风险。

商业银行监事会工作报告

各位股东代表,同志们:

20xx年,武威农商银行监事会在省联社及总行党委的正确领导下,以改革发展为主线,充分发挥了监事会的监督作用,协助党委抓好党风廉政建设责任制的落实,协调运用各种监督手段,开展了领导班子履职行为监督、经营风险监督、行业作风监督,监督理念不断深化,监督能力不断提高,较好地履行了职责。

(一)加强制度保障,开展廉政建设监督。一是组织制定了《武威农商银行中层管理人员述廉工作实施方案》《武威农商银行20xx年建立健全惩治和预防腐败体系工作实施方案》《武威农商银行党风廉政建设和反腐败工作检查考核细则》《武威农商银行落实党风廉政建设主体责任实施细则》《武威农商银行兼职纪检监督员管理办法》《武威农商银行员工违规违章行为积分管理实施细则》等制度办法,健全和完善了制度体系,形成了用制度管人,按制度办事的管理监督机制,促进了各项业务合规经营。二是认真学习贯彻省联社党风廉政建设工作会议精神,对党风廉政建设责任目标进行了全面的分解落实,明确了责任主体,层层与各部门、各支行签订了武威农商银行党风廉政建设和反腐败工作责任书。三是进一步明确了党委的主体责任和纪委的监督责任,对贯彻执行中央、省、市、区及省联社关于领导干部廉洁自律有关规定的情况作出了具体安排,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,切实加强了中层管理人员廉洁从业行为的监督,督促党员领导干部自觉做到清正廉洁。

(二)加强监督机制,开展高管履职监督。一是配合省联社党委巡视办第四巡视组,围绕领导班子成员遵守政治纪律、组织纪律、工作作风等方面开展了履职情况监督,对总行领导班子成员从德、能、勤、绩、廉五个方面进行了民主测评,测评结果均在优秀以上。二是配合省联社考核组组织召开了党员领导干部民主生活会,总行领导班子进行了述职述廉,从“三会一层”权力运行、“三重一大”决策事项等方面进行了权力运行情况的监督,开展了批评与自我批评,尝试了上级监督、同级监督与群众监督协同进行的有效途径。三是坚持监事会监督和群众监督协同监督的原则,从落实中央“八项规定、六条禁令”和省委“双十条规定”、遵守党的政治纪律、履行党风廉政建设责任、业务经营管理及员工队伍建设和企业文化建设等方面,组织召开了多层面征求意见座谈会,广泛听取了各党支部、中层管理人员及员工代表的意见建议,将意见建议原汁原味的提交到了总行党委,有效开展了履职行为监督。

(三)加强稽核审计,开展操作风险监督。20xx年重点进行了序时、离任、专项、后续等方面的稽核审计工作。一是按照省联社《20xx年稽核审计工作安排意见》制定了具体的审计方案,严格按照方案对全辖101个营业网点的会计、内控、信贷、财务、账户、反洗钱等业务进行了三轮次序时稽核审计,稽核审计面达100%。二是对50家支行(营业部)进行了三轮后续跟踪稽核审计,针对其中15家支行共32个营业网点开展了柜面业务专项审计、操作风险预警系统运行评价专项审计的后续跟踪审计工作,跟踪审计面达100%。三是按照省联社抽样工作安排,对15家支行共32个营业网点的柜面业务操作及风险预警系统运行情况进行了专项审计,通过以上审计,共查出违规问题1050笔、金额9032万元,提出审计建议126条。四是对总行5名高管人员进行了任前审计。五是对137名管理人员进行了任期(离任)经济责任审计,对其经营业绩进行了客观、公正的评价,并对其离任移交手续进行了监交。六是对26名委派会计进行了业务移交的监交工作。

(四)加强效能服务,开展行业作风监督。一是按照中央和省、市、区委的规定,结合工作实际,对违反法律法规、制度规定、工作敷衍塞责、推诿扯皮等履职不到位和监督不力的问题,组织开展了“不作为、慢作为”专项整治活动,提高了全行服务效能,转变了工作作风。二是制定了武威农商银行20xx年度效能风暴行动民主评议机关作风和行风实施方案,对照方案开展了行风评议工作,组织召开了20xx年度效能风暴行动民主评议机关作风和政风行风质询会议,对我行作风建设和效能建设的满意度进行了现场测评,满意率达98.8%。三是围绕工作作风和行风建设情况对各支行进行了明察暗访,发放了调查问卷,落实了整改措施,狠抓了作风建设。四是及时对上访、投诉事件进行查证核实,加大了调查处理力度,提高了上访投诉事件的办结率。20xx年共受理各类来信来访及客户投诉事件133件,调查处理133件,执结率达100%,做好了来信来访人员的思想安抚工作,达到了化解矛盾,解决问题,提升我行形象的目的。五是组织开展了“3.15”金融消费者权益保护、“打击防范经济犯罪”、“远离非法集资、杜绝高额诱惑”等多种进社区为主题的金融知识宣传教育活动,提高了社会对我行的认知度。

(五)加强风险防范,开展防案控险监督。一是为了加强经营管理,防范经营风险,规范股东行为,防止个别股东利用所持股份侵占武威农商银行的权益,监事会从立足业务发展的实际,防范控制风险的角度出发,向总行董事会提出了“关于加强股权管理的提案”,从员工股权管理、外部股东股权管理等多个方面进行了研究探讨,提出了具体的股权管理建议。二是组织开展了案防“六户”联保监督检查工作,落实了案防责任,与全行700名员工签订了“防范案件互保责任书”,从思想上约束了员工行为,从行动上规范了经营行为,从动态上预防了案件隐患,形成了全员联动的案防监督网络,提高了防案控险的责任意识。三是开展了员工动态行为排查,与各支行负责人进行了“提醒谈话”,各支行(部)上报了700名员工的“动态行为排查记录表”,及时有效地掌握了员工的思想动态、行为动态、工作动态及异常动态,通过排查,排查出关注人员6人,并进行了跟踪排查管理工作。四是从案防工作组织、制度及质量控制、案防工作执行、监督与检查、考核与问责五个方面对案防工作进行了自我评估,有效的发现了在案防工作中存在的不足和漏洞,采取了相应的措施办法,构建了案防工作的长效机制,提高了案防工作的整体水平。五是探索机制创新,推行了兼职纪检监督员制度,由各支行(部)推选了作风正派、敢于碰硬、敢于负责,具有一定工作经验的党员员工担任兼职纪检监督员,义务履行纪检监察工作职责,并组织召开了兼职纪检监督员培训会议,与59名兼职纪检监督员签订了协议书,进一步增强了监督制约机制。六是组织开展了廉洁从业征文活动,从思想上增强了廉洁从业的主动性,提高了防范道德风险的意识。七是组织开展了员工参与民间融资和非法集资专项排查活动,全行700名员工签订了拒绝参与经商办企业及民间借贷和非法集资承诺书,进一步规范了员工的从业行为,为防范案件和风险事件筑起了一道防火墙。八是坚持“教育在先、着眼防范、防微杜渐”的案件防范工作思路,组织171名员工到甘肃省武威监狱开展了实地警示教育活动,听取了职务犯罪人员的现身说法,强化了教育方式,促使员工增强了廉洁自律的意识,绷紧了廉政建设和法律的“红线”,筑牢了守住“底线”不越“警戒线”的案件防控理念。

(六)加强督促落实,开展履职行为监督。一是充分发挥党委督查组的监督作用,着力抓好了决策督查、专项督查、批件督查、调研督查等工作,坚持把落实好党委重大决策和纪委各项部署作为督查工作重点,围绕各项主要目标任务完成情况进行专项督查,保障各项业务的有序推进,对照领导批示开展跟踪督查,规范程序,精心核查,切实提高了办结率,坚持对具有典型性的工作进行解剖式的调研督查,及时发现和掌握新情况、新问题,特别对苗头性、倾向性、全局性和深层次的问题进行了调研督查,充分发挥了督查组的监督作用。二是针对动产抵押贷款出现的风险问题、各项存款下降和不良贷款上升的问题、责任贷款清收等历史遗留的问题逐项进行了督促落实,深入基层就各项存款下降、不良贷款上升及存在的各类问题和各支行负责人进行了分析、探讨,具体进行了指导和帮助,督促收回了员工责任贷款本金55.67万元,利息5.2万元,员工消费贷款631.9万元,妥善处理了原和平支行违法人员王中山吸收客户股金0.11万元不入账的问题,原清水支行信贷员张长瑞侵吞客户股金0.2万元的问题,原高坝信用社1998年截留债券利息收入转增给25名职工的3.1万元股金的问题,原凉融信用社蔡国忠案件的历史遗留问题,34个支行“三费”超支的问题,对违规违纪的41人和“三费”超支的34个支行进行了6.6万元和6.66万元的经济处罚,纪律处分4人,规范了经营行为,开展了履职行为的全面监督。

20xx年,经过不断探索实践,监事会的工作得到了加强,监督机制有所完善,监督意识有所提高,但还存在一些不足:一是监督实践滞后于监督理念,监督制衡作用发挥不显。二是监事会自身激励约束机制不够健全,深入调查了解不够透彻,具体工作指导不够严谨。三是监督工作还不能完全适应新形势、新业务、新要求,离省联社及总行党委的要求和员工的期盼还有较大的差距。这些问题还需在今后的工作中逐步加以改进。

20xx年是武威农商银行改制后的第一个完整年度,也是加快发展开拓创新的关键年,监事会要紧紧围绕中心,服务大局,严格按照党委主体责任和纪委监督责任贯彻落实党风廉政建设和反腐倡廉工作,积极履行岗位职责,切实发挥监督保障作用,加大违规违纪问题的惩处力度,建立责任贷款追究的长效机制,全力推进业务创新,努力做好案防工作,为武威农商银行的发展保驾护航。

(一)严格履行职责,落实廉政建设。按照省联社党委和纪委的要求,加大纪检监察和稽核审计工作力度,完善纪委、监事会和纪检监察、稽核审计四位一体的监督体系,积极协助总行党委狠抓党风廉政建设和反腐倡廉工作,严格落实党风廉政建设责任制,增强惩治和预防腐败体系建设工作合力,完善制度和措施并举,不断加强廉政教育,使广大党员干部时刻谨记诱惑就在眼前,陷阱就在脚下,教训就在身边。对腐败的侵蚀时刻保持高度的警惕,积极探索,加强对各要害岗位人员行使权力的监督,有效防止权力失控和行为失范,充分发挥纪委、监事会的监督保障作用,切实维护制度的刚性约束。

(二)加大惩处力度,建立长效机制。今年对顶风违纪、违规放贷、无视制度规定的人和事要严肃查处,发现一起查处一起,绝不姑息迁就,决不能让制度和规定成为“稻草人”,要进一步加大执纪问责和惩处力度,提高震慑力;要坚持“抓大不放小,责任必追究”的'原则,进一步加大责任贷款的追究力度,以持之以恒的工作态度和常抓不懈的韧劲和耐心,用韧劲抓出成效,用耐心抓出长效,建立责任贷款追究的长效机制;要严肃查处“冒名贷款”,制定有效的办法和措施,铲除产生“冒名贷款”的土壤,去掉毒瘤,堵住风险。

(三)加强沟通协调,助推业务发展。20xx年纪委、监事会要进一步加强与总行党委董事会和经营班子之间的沟通协调,建立有效的沟通渠道和方式,强化对决策和执行的监督,做到履职不越位、办事不错位、工作不空位,全面体现“运转协调、有效制衡”的管理理念,在管理上谋取策略,积极配合党委做好决策部署,在经营上寻求发展,深入研究探讨,提出切实可行的意见建议,推动各项业务的全面发展。

(四)加强队伍建设,提高履职能力。要按照“打铁先要自身硬”的要求,加强学习,练足内功,注重人文精神的培养,注重德才双修的教育,增强担当意识,敢于担当,敢于监督,保持凛然正气,履行监督职责,改进工作作风,提高队伍自身建设,努力成为懂金融、懂法纪的行家里手,打造一支坚强有力、忠诚担当的执纪监督“铁军”。

(五)加大督查力度,保障政令畅通。按照“围绕中心,突出重点,抓住关键”的工作思路,以推动工作为核心,落实监督为目标,着力抓好“五项工作”,强化“三项措施”,切实促进党委和纪委各项决策部署以及领导批办件的贯彻落实,以饱满的工作热情,扎实的工作作风,清晰的工作思路,有效的工作措施,加大督查力度,在“细”字上狠下功夫,在“严”字上大做文章,在“精”字上力求突破,在“实”字上狠抓执行,强化责任意识,严守工作纪律,发挥督查职能,保障政令畅通。

20xx年,总行党委、董事会、经营管理层面对存贷款利率市场化步伐的加快、同业竞争加剧的外部形势,带领全行员工无私奉献,攻坚克难,真抓实干,奋力拼搏,各项业务实现了快速发展,存贷款规模不断壮大,经营效益明显上升,资本实力、抗风险能力明显增强,取得了很好的经营业绩,为支持“三农”和地方经济发展做出了新的贡献,稳固了农村金融主力军地位。

在肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到,在发展中还存在许多困难和问题:一是业务快速发展与潜在风险相继暴露并存,个别支行经营风险没有得到有效控制,贷款管理偏松,不良贷款前清后增,违规放贷时有发生,发展不平衡现象有所凸显。二是经营管理精细化要求与少数支行粗放管理的现象并存,重规模,轻管理,注重当年经营指标完成,轻视精细化管理的长远影响在少数支行表现得还较为突出。

针对以上问题,提出以下意见和建议:

(一)处理好发展与风险的关系,加强风险控制。目前,我行的发展意识强、劲头足,但个别支行出现了一些风险贷款,随着经济下行压力、农产品价格持续低迷,农户贷款风险的可控性更加不稳定,我们要进一步强化风险管控,完善管控措施,加大排查力度,守住风险底线,严格管控以贷收贷、以贷收息行为,从源头上防范控制风险。

(二)处理好教育与惩戒的关系,提高执行能力。要坚持学习和执行同步,教育和惩戒并举,惩处和鼓励结合的原则,认真学习制度,严格执行制度,坚持制度面前人人平等,消除侥幸麻痹心理,扎紧制度的笼子,绷紧制度的红线,切实维护制度的严肃性和权威性,从根本上彻底摒弃习惯代替制度的状况。

(三)处理好管理与服务的关系,强化作风建设。作风建设只有进行时,没有完成时。总行各职能部门要强化服务意识,丢掉“官老爷”作风、“衙门”作风,增强机关为基层服务、员工为客户服务的观念,部门经理要亲力亲为“不甩手”,机关员工要积极主动“不拖沓”,以机关作风建设带动一线服务能力建设,加强部门之间的沟通协调,在力所能及的情况下,达到资源共享、数据共享,提高办事效率,转变机关作风。

各位代表,同志们:

今年,我行各项经营目标明确,工作任务艰巨,我们要在总行党委的坚强领导下,坚持党风廉政建设、业务经营两手抓,两手都要硬,以高度的责任感和使命感,顽强拼搏,扎实工作,为完成今年的各项经营目标任务而努力奋斗!

借此机会,祝大家新春快乐,身体健康,万事如意!

谢谢大家!

银行度监事会工作报告

各位股东代表,同志们:

20xx年,xx农商银行监事会在省联社及总行党委的正确领导下,以改革发展为主线,充分发挥了监事会的监督作用,协助党委抓好党风廉政建设责任制的落实,协调运用各种监督手段,开展了领导班子履职行为监督、经营风险监督、行业作风监督,监督理念不断深化,监督能力不断提高,较好地履行了职责。

(一)加强制度保障,开展廉政建设监督。一是组织制定了《xx农商银行中层管理人员述廉工作实施方案》《xx农商银行20xx年建立健全惩治和预防腐败体系工作实施方案》《xx农商银行党风廉政建设和反腐败工作检查考核细则》《xx农商银行落实党风廉政建设主体责任实施细则》《xx农商银行兼职纪检监督员管理办法》《xx农商银行员工违规违章行为积分管理实施细则》等制度办法,健全和完善了制度体系,形成了用制度管人,按制度办事的管理监督机制,促进了各项业务合规经营。二是认真学习贯彻省联社党风廉政建设工作会议精神,对党风廉政建设责任目标进行了全面的分解落实,明确了责任主体,层层与各部门、各支行签订了xx农商银行党风廉政建设和反腐败工作责任书。三是进一步明确了党委的主体责任和纪委的监督责任,对贯彻执行中央、省、市、区及省联社关于领导干部廉洁自律有关规定的情况作出了具体安排,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,切实加强了中层管理人员廉洁从业行为的监督,督促党员领导干部自觉做到清正廉洁。

(二)加强监督机制,开展高管履职监督。一是配合省联社党委巡视办第四巡视组,围绕领导班子成员遵守政治纪律、组织纪律、工作作风等方面开展了履职情况监督,对总行领导班子成员从德、能、勤、绩、廉五个方面进行了民主测评,测评结果均在优秀以上。二是配合省联社考核组组织召开了党员领导干部民主生活会,总行领导班子进行了述职述廉,从“三会一层”权力运行、“三重一大”决策事项等方面进行了权力运行情况的监督,开展了批评与自我批评,尝试了上级监督、同级监督与群众监督协同进行的有效途径。三是坚持监事会监督和群众监督协同监督的原则,从落实中央“八项规定、六条禁令”和省委“双十条规定”、遵守党的政治纪律、履行党风廉政建设责任、业务经营管理及员工队伍建设和企业文化建设等方面,组织召开了多层面征求意见座谈会,广泛听取了各党支部、中层管理人员及员工代表的意见建议,将意见建议原汁原味的提交到了总行党委,有效开展了履职行为监督。

(三)加强稽核审计,开展操作风险监督。20xx年重点进行了序时、离任、专项、后续等方面的稽核审计工作。一是按照省联社《20xx年稽核审计工作安排意见》制定了具体的审计方案,严格按照方案对全辖101个营业网点的会计、内控、信贷、财务、账户、反洗钱等业务进行了三轮次序时稽核审计,稽核审计面达100%。二是对50家支行(营业部)进行了三轮后续跟踪稽核审计,针对其中15家支行共32个营业网点开展了柜面业务专项审计、操作风险预警系统运行评价专项审计的后续跟踪审计工作,跟踪审计面达100%。三是按照省联社抽样工作安排,对15家支行共32个营业网点的柜面业务操作及风险预警系统运行情况进行了专项审计,通过以上审计,共查出违规问题1050笔、金额9032万元,提出审计建议126条。四是对总行5名高管人员进行了任前审计。五是对137名管理人员进行了任期(离任)经济责任审计,对其经营业绩进行了客观、公正的评价,并对其离任移交手续进行了监交。六是对26名委派会计进行了业务移交的监交工作。

(四)加强效能服务,开展行业作风监督。一是按照中央和省、市、区委的规定,结合工作实际,对违反法律法规、制度规定、工作敷衍塞责、推诿扯皮等履职不到位和监督不力的问题,组织开展了“不作为、慢作为”专项整治活动,提高了全行服务效能,转变了工作作风。二是制定了xx农商银行20xx年度效能风暴行动民主评议机关作风和行风实施方案,对照方案开展了行风评议工作,组织召开了20xx年度效能风暴行动民主评议机关作风和政风行风质询会议,对我行作风建设和效能建设的满意度进行了现场测评,满意率达98.8%。三是围绕工作作风和行风建设情况对各支行进行了明察暗访,发放了调查问卷,落实了整改措施,狠抓了作风建设。四是及时对上访、投诉事件进行查证核实,加大了调查处理力度,提高了上访投诉事件的办结率。20xx年共受理各类来信来访及客户投诉事件133件,调查处理133件,执结率达100%,做好了来信来访人员的思想安抚工作,达到了化解矛盾,解决问题,提升我行形象的目的。五是组织开展了“3.15”金融消费者权益保护、“打击防范经济犯罪”、“远离非法集资、杜绝高额诱惑”等多种进社区为主题的金融知识宣传教育活动,提高了社会对我行的认知度。

(五)加强风险防范,开展防案控险监督。一是为了加强经营管理,防范经营风险,规范股东行为,防止个别股东利用所持股份侵占xx农商银行的权益,监事会从立足业务发展的实际,防范控制风险的角度出发,向总行董事会提出了“关于加强股权管理的提案”,从员工股权管理、外部股东股权管理等多个方面进行了研究探讨,提出了具体的股权管理建议。二是组织开展了案防“六户”联保监督检查工作,落实了案防责任,与全行700名员工签订了“防范案件互保责任书”,从思想上约束了员工行为,从行动上规范了经营行为,从动态上预防了案件隐患,形成了全员联动的案防监督网络,提高了防案控险的责任意识。三是开展了员工动态行为排查,与各支行负责人进行了“提醒谈话”,各支行(部)上报了700名员工的“动态行为排查记录表”,及时有效地掌握了员工的思想动态、行为动态、工作动态及异常动态,通过排查,排查出关注人员6人,并进行了跟踪排查管理工作。四是从案防工作组织、制度及质量控制、案防工作执行、监督与检查、考核与问责五个方面对案防工作进行了自我评估,有效的发现了在案防工作中存在的不足和漏洞,采取了相应的措施办法,构建了案防工作的长效机制,提高了案防工作的整体水平。五是探索机制创新,推行了兼职纪检监督员制度,由各支行(部)推选了作风正派、敢于碰硬、敢于负责,具有一定工作经验的党员员工担任兼职纪检监督员,义务履行纪检监察工作职责,并组织召开了兼职纪检监督员培训会议,与59名兼职纪检监督员签订了协议书,进一步增强了监督制约机制。六是组织开展了廉洁从业征文活动,从思想上增强了廉洁从业的主动性,提高了防范道德风险的意识。七是组织开展了员工参与民间融资和非法集资专项排查活动,全行700名员工签订了拒绝参与经商办企业及民间借贷和非法集资承诺书,进一步规范了员工的从业行为,为防范案件和风险事件筑起了一道防火墙。八是坚持“教育在先、着眼防范、防微杜渐”的案件防范工作思路,组织171名员工到甘肃省xx监狱开展了实地警示教育活动,听取了职务犯罪人员的现身说法,强化了教育方式,促使员工增强了廉洁自律的意识,绷紧了廉政建设和法律的“红线”,筑牢了守住“底线”不越“警戒线”的案件防控理念。

(六)加强督促落实,开展履职行为监督。一是充分发挥党委督查组的监督作用,着力抓好了决策督查、专项督查、批件督查、调研督查等工作,坚持把落实好党委重大决策和纪委各项部署作为督查工作重点,围绕各项主要目标任务完成情况进行专项督查,保障各项业务的有序推进,对照领导批示开展跟踪督查,规范程序,精心核查,切实提高了办结率,坚持对具有典型性的工作进行解剖式的调研督查,及时发现和掌握新情况、新问题,特别对苗头性、倾向性、全局性和深层次的问题进行了调研督查,充分发挥了督查组的监督作用。二是针对动产抵押贷款出现的风险问题、各项存款下降和不良贷款上升的问题、责任贷款清收等历史遗留的问题逐项进行了督促落实,深入基层就各项存款下降、不良贷款上升及存在的各类问题和各支行负责人进行了分析、探讨,具体进行了指导和帮助,督促收回了员工责任贷款本金55.67万元,利息5.2万元,员工消费贷款631.9万元,妥善处理了原和平支行违法人员王中山吸收客户股金0.11万元不入账的问题,原清水支行信贷员张长瑞侵吞客户股金0.2万元的问题,原高坝信用社1998年截留债券利息收入转增给25名职工的3.1万元股金的问题,原凉融信用社蔡国忠案件的历史遗留问题,34个支行“三费”超支的问题,对违规违纪的41人和“三费”超支的34个支行进行了6.6万元和6.66万元的经济处罚,纪律处分4人,规范了经营行为,开展了履职行为的全面监督。

20xx年,经过不断探索实践,监事会的工作得到了加强,监督机制有所完善,监督意识有所提高,但还存在一些不足:一是监督实践滞后于监督理念,监督制衡作用发挥不显。二是监事会自身激励约束机制不够健全,深入调查了解不够透彻,具体工作指导不够严谨。三是监督工作还不能完全适应新形势、新业务、新要求,离省联社及总行党委的要求和员工的期盼还有较大的差距。这些问题还需在今后的.工作中逐步加以改进。

20xx年是xx农商银行改制后的第一个完整年度,也是加快发展开拓创新的关键年,监事会要紧紧围绕中心,服务大局,严格按照党委主体责任和纪委监督责任贯彻落实党风廉政建设和反腐倡廉工作,积极履行岗位职责,切实发挥监督保障作用,加大违规违纪问题的惩处力度,建立责任贷款追究的长效机制,全力推进业务创新,努力做好案防工作,为xx农商银行的发展保驾护航。

(一)严格履行职责,落实廉政建设。按照省联社党委和纪委的要求,加大纪检监察和稽核审计工作力度,完善纪委、监事会和纪检监察、稽核审计四位一体的监督体系,积极协助总行党委狠抓党风廉政建设和反腐倡廉工作,严格落实党风廉政建设责任制,增强惩治和预防腐败体系建设工作合力,完善制度和措施并举,不断加强廉政教育,使广大党员干部时刻谨记诱惑就在眼前,陷阱就在脚下,教训就在身边。对腐败的侵蚀时刻保持高度的警惕,积极探索,加强对各要害岗位人员行使权力的监督,有效防止权力失控和行为失范,充分发挥纪委、监事会的监督保障作用,切实维护制度的刚性约束。

(二)加大惩处力度,建立长效机制。今年对顶风违纪、违规放贷、无视制度规定的人和事要严肃查处,发现一起查处一起,绝不姑息迁就,决不能让制度和规定成为“稻草人”,要进一步加大执纪问责和惩处力度,提高震慑力;要坚持“抓大不放小,责任必追究”的原则,进一步加大责任贷款的追究力度,以持之以恒的工作态度和常抓不懈的韧劲和耐心,用韧劲抓出成效,用耐心抓出长效,建立责任贷款追究的长效机制;要严肃查处“冒名贷款”,制定有效的办法和措施,铲除产生“冒名贷款”的土壤,去掉毒瘤,堵住风险。

(三)加强沟通协调,助推业务发展。20xx年纪委、监事会要进一步加强与总行党委董事会和经营班子之间的沟通协调,建立有效的沟通渠道和方式,强化对决策和执行的监督,做到履职不越位、办事不错位、工作不空位,全面体现“运转协调、有效制衡”的管理理念,在管理上谋取策略,积极配合党委做好决策部署,在经营上寻求发展,深入研究探讨,提出切实可行的意见建议,推动各项业务的全面发展。

(四)加强队伍建设,提高履职能力。要按照“打铁先要自身硬”的要求,加强学习,练足内功,注重人文精神的培养,注重德才双修的教育,增强担当意识,敢于担当,敢于监督,保持凛然正气,履行监督职责,改进工作作风,提高队伍自身建设,努力成为懂金融、懂法纪的行家里手,打造一支坚强有力、忠诚担当的执纪监督“铁军”。

(五)加大督查力度,保障政令畅通。按照“围绕中心,突出重点,抓住关键”的工作思路,以推动工作为核心,落实监督为目标,着力抓好“五项工作”,强化“三项措施”,切实促进党委和纪委各项决策部署以及领导批办件的贯彻落实,以饱满的工作热情,扎实的工作作风,清晰的工作思路,有效的工作措施,加大督查力度,在“细”字上狠下功夫,在“严”字上大做文章,在“精”字上力求突破,在“实”字上狠抓执行,强化责任意识,严守工作纪律,发挥督查职能,保障政令畅通。

20xx年,总行党委、董事会、经营管理层面对存贷款利率市场化步伐的加快、同业竞争加剧的外部形势,带领全行员工无私奉献,攻坚克难,真抓实干,奋力拼搏,各项业务实现了快速发展,存贷款规模不断壮大,经营效益明显上升,资本实力、抗风险能力明显增强,取得了很好的经营业绩,为支持“三农”和地方经济发展做出了新的贡献,稳固了农村金融主力军地位。

在肯定成绩的同时,我们也要清醒地看到,在发展中还存在许多困难和问题:一是业务快速发展与潜在风险相继暴露并存,个别支行经营风险没有得到有效控制,贷款管理偏松,不良贷款前清后增,违规放贷时有发生,发展不平衡现象有所凸显。二是经营管理精细化要求与少数支行粗放管理的现象并存,重规模,轻管理,注重当年经营指标完成,轻视精细化管理的长远影响在少数支行表现得还较为突出。

针对以上问题,提出以下意见和建议:

(一)处理好发展与风险的关系,加强风险控制。目前,我行的发展意识强、劲头足,但个别支行出现了一些风险贷款,随着经济下行压力、农产品价格持续低迷,农户贷款风险的可控性更加不稳定,我们要进一步强化风险管控,完善管控措施,加大排查力度,守住风险底线,严格管控以贷收贷、以贷收息行为,从源头上防范控制风险。

(二)处理好教育与惩戒的关系,提高执行能力。要坚持学习和执行同步,教育和惩戒并举,惩处和鼓励结合的原则,认真学习制度,严格执行制度,坚持制度面前人人平等,消除侥幸麻痹心理,扎紧制度的笼子,绷紧制度的红线,切实维护制度的严肃性和权威性,从根本上彻底摒弃习惯代替制度的状况。

(三)处理好管理与服务的关系,强化作风建设。作风建设只有进行时,没有完成时。总行各职能部门要强化服务意识,丢掉“官老爷”作风、“衙门”作风,增强机关为基层服务、员工为客户服务的观念,部门经理要亲力亲为“不甩手”,机关员工要积极主动“不拖沓”,以机关作风建设带动一线服务能力建设,加强部门之间的沟通协调,在力所能及的情况下,达到资源共享、数据共享,提高办事效率,转变机关作风。

各位代表,同志们:

今年,我行各项经营目标明确,工作任务艰巨,我们要在总行党委的坚强领导下,坚持党风廉政建设、业务经营两手抓,两手都要硬,以高度的责任感和使命感,顽强拼搏,扎实工作,为完成今年的各项经营目标任务而努力奋斗!

借此机会,祝大家新春快乐,身体健康,万事如意!

谢谢大家!

监事会工作报告

各位代表、同志们:

促农信用社健康、快速发展:

受xxx农村信用合作联社监事会委托,我代表xxx农村信用合作联社监事会作20xx年度监事会工作报告,请予以审议。

20xx年,xxx农村信用合作联社监事会以助推改制、提质增效为立足点和出发点,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,现将一年来的工作情况报告如下:

(一)制定方案、明确目标有序开展各项工作。

监事会的首要职责就是监督,如何真正履行好监督职责,更好地将监督与促进业务发展有机集合,为确保监事会工作有序开展,20xx年我社共召开监事会议四次。一是向全体监事汇报xx联社各项业务的开展情况;二是对20xx年工作进行统筹规划,科学合理制定工作计划,并确定各项工作的完成时间,为全面完成全年各项工作任务奠定了坚实的基础;三是授权委托xx联社稽核审计部对联社理事和高级管理人员进行年度履职审计;四是授权xx联社稽核审计部对联社经营决策、风险管理、内控制度和财务活动等进行审计。五是根据xx联社章程规定的监事会职责进行条理化,明细化,让监事会成员做到心中有数,以便切实认真履行。

(二)强化监督职责,着力重要岗位、部位。

本着对全体社员负责的精神,认真履行有关法律法规赋予的职权,对联社的业务发展、财务管理,理事会、经营层等进行有效的监督。一是对理事会、高管履职进行审计。为监督理事会、高级管理人员履行职责的情况,按照国家法律法规、金融方针政策及《xxx农村信用合作联社章程》等规定,委托稽核审计部对我社理事会、经营层20xx年履职情况进行了专项审计认为我社理事会、经营层勤勉尽责在执行单位职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和社员代表大会,忠于职守、兢兢业业、开拓进取,经营中未发现违规操作行为。二是履行检查、监督财务活动职责。加强资本监管,强化财经纪律,提高内控管理的规范性,风险分类的真实性、减值准备计提的合理性,建立完善的风险管理框架,审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量,制定风险规划和资本充足率管理计划,确保资本能充分抵御其所面临的风险,组织稽审人员对我社的非信贷资产五级分类的真实性及资本充足评估程序进行专项审计。三是根据xx联社章程及联社监事会议事规则和要求,监事会认真履行对理事会重大决策监督。按照“三重一大”决策制度要求,通过监事长列席理事会议、监督有关重要事项的研究和讨论。并对理事会作出的重大事项建言献策,为理事会决策提供参考,体现了“有效制衡、行为规范”的监督管理要求,对促进xx农信审慎经营、稳健发展起到了促进作用。

(三)协助推进制度落实,全面完成目标任务(财务数据未出、还未改)。

联社监事会严格按照章程规定切实履行对联社经营班子的监督,在联社深化改革、加快发展、强化管理、提升金融服务水平的过程中,监事会服务改革大局,积极支持与配合,并在支持配合中发挥监督作用,做到“补台不拆台”,增强决策的科学性和措施的有效性,以及监督督导的及时性,努力实现联社确定的各项工作目标。

一是实现了业务指标稳步推进。积极配合联社理事会和经营层切实抓好各项业务工作,截止20xx年末,各项存款余额为xxx亿元,较年初增加xxx亿元,完成全年目标任务的114%,完成审计中心下达任务的134.65%;各项贷款余额26.02亿元,较年初增加xx亿元,完成全年目标任务的51.8%,完成审计中心下达目标任务的69.07%;五级不良贷款余额xx亿元,较年初上升2174万元,不良率为4.89%,较年初上升0.39个百分点,资本充足率为11.24%,拔备覆盖率为163.04%。

二是合理进行督导、助力农信改制。

根据农商银行改制工作会议要求,对涉及工作进行了任务分解,为落实责任部门,进行有效督导,对各部室分解任务进行详细登记,认真分析各部门工作完成情况,指出存在问题,督促工作进度。一是对1391其他应收款和2621其他应付款共123项工作做好登记,确认工作完成进度,并拟出工作完成情况表;二是对清理工作中,存在清理工作不重视、进度慢、清理处置不及时等问题,相应提出督导要求,要求查明原因、明确责任、加快进度;三是对不良贷款完成情况及零星股金清退工作进行分析,指出形势严峻,任务艰巨,需加强工作力度和措施;四是提出督导要求,加快相关工作清理处置进度,要求任务要清晰,清理要到位。通过督导,找出工作存问题和差距,从而达到整改和推进作用。

(四)依法依规从严治社是根本。

进一步拓展思路,积极推进以真实性、合规性为主的内部常规审计逐渐向专业性、目标性的专项审计转型,把内部审计的出发点和落脚点放在促发展、促管理、促进提高效益、强化内部控制,防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得的明显的成绩。稽核审计共查阅相关资料xxx册,其中:各类登记簿xx本,制度会议记录33本,各种账簿36册,传票47册,信贷档案xx笔。

一是抓好常规稽核审计工作,促进合规经营管理。根据年初制定的工作计划,按照审计方案开展全面稽核。完成对白果、六曲、平山、雉街、双坪5个营业机构开展全面审计;完成对xxxx部7个营业机构开展信贷专项审计;二是根据《xxxx合作金融机构高级管理人员任期经济责任审计暂行办法》(xxx办发[20xx]191号)规定,结合本社实际开展了经济责任审计16人/次,其中:联社中层干部3人、联社机关工作人员2人、信用社主任1人、委派会计2人、综合柜员8人。三是开展各类专项审计。为有效防范风险,提高内部控制,对我社20xx年工资执行情况,非信贷资产内控管理的规范性、风险分类的真实性,减值准备计提的合理性,新一代核心系统建设项目信贷类数据清理情况,20xx年呆账核销的真实性、合法合规性,内部资本充足评估程序,信息科技ccis柜员管理,当年审批发放大额贷款的合规性、风险性和效益性,20xx年消费者权益保护工作开展情况等9个项目进行专项审计。

(五)扎牢纪律的笼子、深入推进党风廉政建设和反腐倡廉工作。

无论监督工作做的怎样好,都不如自己心中有把戒尺,xx联社监事会与联社纪委密切配合针对苗头性、倾向性问题坚持抓早、抓小、采取有力方式加强教育,让员工自觉做好党风廉洁工作,营造一个清正廉明的工作环境。

一是防止“四风”反弹,逐一组织员工签订《党风廉洁及反腐倡廉工作责任书》、《信访维稳目标责任书》、《员工拒收拒送礼金礼券购物卡承诺书》、《不参与不操办违规宴席承诺书》、《员工廉洁自律承诺书》;建立中层干部《各级领导干部廉洁档案表》及高管人员廉洁档案表;在元旦、春节、五一、端午、中秋期间强化员工思想意识,严格相关纪律和要求,加强防止“四风”反弹回潮。

二是履行监督责任督促落实党风廉政建设。按照《省联社党风建设主体责任和监督责任清单(试行)通知》认真落实党风廉政建设“两个责任”,积极深入开展相关工作,一是对在贯彻落实党风廉政建设“两个责任”主体责任贯彻落实中存在的主体责任不清等问题进行督促;二是为防止出现责任虚置、责任不清的现象,对各党支部及营业机构在落实主体责任不够,党风廉政教育不明显,制度落实和检查不够规范等现象进行提示。并要求联社党委办要逐级分解,将党风廉政建设责任细化到人,按照“谁主管、谁负责”的原则,逐一分解到领导班子成员,落实到所属单位、部门直至工作岗位和具体人,使每一位领导干部都能明确自己在反腐倡廉工作中应承担的任务、担负的责任,做到人人有责任、有压力、有动力。三是严肃党的纪律推进约谈常态化。为加强中层管理人员日常教育,坚持问题导向,抓早抓小积极推进党员、领导人员和重要岗位人员约谈常态化,对风险、财务两个重要岗位部门负责人进行预防提醒谈话,工作中存在的问题和不足提出意见和建议;四是积极落实“两学一做”学习贯彻活动,督促员工及时开展学习。根据联社“两学一做”学习教育活动实施方案要求,结合黔农信党发〔20xx〕1号和赫农信党发〔20xx〕7号文件精神,号召全体员工自觉学习贯彻《准则》和《条例》,认真研读《论述摘编》,做好集中学习,切实把学习纳入学习计划,并进行了两期《准则》和《条例》的测试,要求全体员工真正学,内化于心,外化开形,学出效果,学出亮点。五是开展员工异常行为及“九种人”排查。根据联社案件风险隐患排查实施方案(赫农信发〔20xx〕43号),纪检监察室组织全辖营业机构、部室按季度对员工进行“异常行为”专项排查,根据各营业机构、部室上报情况统计,员工异常行为排查人员1109人,实际排查人员1109人,排查面均为100%,在排查中均未发现员工存在相关异常行为情况。六是开展“九种人”排查工作,应排查人数为305,实际排查人数为205人,排查结果为员工中在行社贷款人员为147人,占比达48.19%。

一年来,xxx农村信用合作联社监事会在省联社及联社党委的领导下,在理事会、经营班子及各职能部门的支持配合下,联社监事会充分发挥其监督职能,紧紧围绕联社发展战略和经营目标做了大量深入细致的工作,发挥了应有的作用,虽然监事会的工作对促进联社的制度建设、业务发展等起到了一定的推动作用,但与省联社及章程规定的职能职责还有一定的差距,主要体现在。

一是明确职能定位,严格履行职责。监事会的工作认识还不到位,监事会的作用还未充分发挥,联社监事会必须正确理解和把握所有职权的内函,切实做到不缺位、不越位、不错位、不滥位。做到既不能无所作为,也不能过度作为,更不能胡乱作为。

二是监事会自身的制度还不够完善、工作方式还须创新改进。联社监事长和纪委书记一岗双责的情况下,专职监督人员只有我一人,就降低了监督工作的深入度和力度,下步将以强化自我约束机制为切入点,以组织专项审计、跟踪检查、质询、约谈等为手段,不断创新改进工作方法。

三是密切联系广大员工不够,调查研究还须细致深入,需要在未来的工作中认真加以解决。

20xx年xxx监事会将紧紧围绕联社的经营目标,按照章程规定的职责,创新监事会工作方式,坚持以重大经济活动、关键管理环节以及重要管理部门的监督检查为主,全力做好以下几方面的工作:

(一)加强规章制度学习、完善自身建设。

结合国家政策、形势和有关文件精神,加强学习使监督工作建立在“全面监督、重点突出、合法有效、监督有力”的基础上。从思想认识、制度完善、素质提高、措施加强等方面加强自身建设,促进业务经营合规化、规范化。

(二)完善监督职能,更好服务大局。

树立“日常监督与集中检查并重”“财务监督与重大事项监督并重”改进完善监督模式。一是针对职能部门中出现的问题,如固定资产、低质易耗品及风险易发环节等组织专门力量,客观公正地进行调查分析,查清原因落实责任,向理事会和经营层提交整改意见;二是密切配合理事会、经营层,督促相关决议的落实,监督相关决策的顺利执行;三是提升监事会对“三重一大”等事项的监督能力,着力纠正存在的问题,将形式上的监督转变为实际意义上的监督。

(三)净化环境、纯洁队伍、护航业务发展。

按照省联社和联社党委的安排布署,落实“两个责任”,强化监督执纪问责,实践“四种形态”把纪执律和规矩的笼子扎得更牢。一是认真抓好上级有关文件精神的学习。切实把思想和行动统一到党中央、省委、省国资委和省联社的工作要求和布署上来,形成上下一心,齐抓共管的局面。二是认真履行监督责任,协助和推进制度建设和落实,督促责任机构健全和完善制度体系建设,抓好制度的制定、健全和执行。四是协助抓好作风建设、让中央八项规定、省委十项规定落地生根。

(四)加大违规问责力度,提高违规成本。

由于农村信用社基础较差,许多问题需要在发展中来规范和解决,所以监管机构和上级管理部门对此都特别包容,长期以整改代替处罚,而且联社机关部室对违规问题好人思想严重,处罚不到位,导致违规问题屡查屡犯现象严重,形成责任人违法成本较低,下一步将加大违规问责力度,对违规违纪问题严查重处、绝不姑息,切实提高政策措施的针对性和威慑力。

各位代表、同志们,总结xx联社监事会一年的工作,尽管有一定的成绩,但在许多方面还存在不足,我们将始终保持饱满的精神状态,以扎实的工作作风,强有力的措施,不断积累经验,做到敢于监督、敢于履职,敢于担当,为xx农信社健康、快速发展保驾护航。

谢谢!

监事会工作报告

xx年度,公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件、自律规则及公司《章程》的要求,积极履行监督职责,从切实维护公司和全体股东的合法权益出发,对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。xx年度监事会工作情况如下:。

报告期内,公司监事会共召开了8次会议,具体内容如下:。

(一)二届监事会第七次会议。

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第七次会议于xx年3月23日在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:。

2、《公司xx年度报告及其摘要》的议案。

3、《xx年度财务决算报告》的议案。

4、《xx年度内部控制自我评价报告》的议案。

5、《募集资金xx年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

6、《公司xx年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案。

7、《关于募集资金投资项目延期》的议案。

8、《关于修订公司章程》的议案。

9、《关于续聘会计师事务所》的议案。

10、《股东回报规划(xx年-xx年)》的议案。

(二)二届监事会第八次会议。

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第八次会议于xx年4月20日在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:。

1、《xx年第一季度报告全文》的议案。

(三)二届监事会第九次会议。

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第九次会议于xx年5月26日在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:。

(四)二届监事会第十次会议。

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十次会议于xx年7月15日在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:。

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十一次会议于xx年8月17日在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:。

1、《xx年半年度报告及摘要》的议案。

2、《关于变更募集资金专户》的议案。

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十二次会议于xx年10月15日在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:。

1、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案》的议案。

2、《关于确认二届董事会第十三次会议程序》的议案。

3、《xx年第三季度报告》的议案。

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十三次会议于xx年10月21日在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:。

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》。

5、《关于确认二届董事会第十四次会议程序的议案》。

(八)二届监事会第十四次会议。

烟台正海磁性材料股份有限公司二届监事会第十四次会议于xx年12月18日在公司会议室召开,应参会监事3人,实际参会监事3人,出席会议人数符合法律、法规和公司《章程》的规定。会议审议通过了以下议案:。

1、《公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

(一)公司依法运作情况。

xx年度,公司监事会对公司依法运作情况进行监督,列席或出席了公司的历次董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事及高级管理人员履行职务情况进行监督,监事会认为:公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合法律、法规、规范性文件、自律规则及公司《章程》的有关规定,决策程序合法合规,决议内容合法有效;公司内部控制制度较为完善,未发现公司有违法违规行为。公司董事会及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和公司《章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况。

xx年度,公司监事会依法对公司财务进行监督,监事会认为:公司财务制度健全,财务运行良好,运作规范,xx年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司xx年度财务报告进行审计后,出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司xx年度的财务状况和经营成果。

(三)公司募集资金投入项目情况。

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与存放情况,监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用(修订)》及公司《章程》、《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关要求,对募集资金进行使用和管理,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规存放或使用募集资金的情形。公司《募集资金xx年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了报告期内公司募集资金的使用情况。

(四)公司收购、出售资产情况。

xx年10月15日,公司公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》,公司拟以发行股份及支付现金购买上海大郡动力控制技术有限公司(以下简称“上海大郡”)的81.5321%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”),xx年12月9日本次交易获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过。xx年1月20日中国证监会核准批复了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。截至目前,上海大郡的81.5321%股权已完成过户手续及工商变更登记,公司共持有上海大郡88.6750%的股权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,公司监事会经过对公司实际情况及本次交易的方案、草案及相关事项进行认真的自查论证后,认为公司本次交易符合发行相关法律法规,公司董事会对本次交易履行了勤勉尽责义务,作出决策的程序合法有效。

(五)公司关联交易情况。

公司监事会对报告期的关联交易进行了核查,监事会认为:公司发生的关联交易是正常生产经营所需,决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,关联交易价格公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

(六)公司对外担保情况。

报告期内,公司未发生对外担保。

(七)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,监事会认为:公司已根据相关法律法规的要求,建立了内幕信息知情人登记管理制度,报告期内公司严格执行内幕信息保密制度,严格规范信息传递流程,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

(八)对内部控制评价报告的意见。

公司监事会对公司xx年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查,监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《xx年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

作为公司监事会成员,我们将勤勉尽责,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,完善法人治理结构和加强规范运作,切实维护公司及股东的合法权益。xx年度监事会的工作计划主要有以下几方面:。

1、加强学习,提升监事履职的专业业务能力。

2、监督公司规范运作,督促内部控制体系的建设与有效运行。

3、监督公司董事、高级管理人员的勤勉尽责情况,防止损害公司利益的行为发生。

4、检查公司财务,定期审阅财务报告,监督公司的财务运行状况。

烟台正海磁性材料股份有限公司。

监事会工作报告

2xxx年,公司监事会在董事会和经理局的大力支持下,严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,依照公司章程、《监事会议事规则》的要求,认真履行法定监督职责,促进公司规范运作;深入推进公司监督体制机制改革,加强监督稽查力量;大力强化对公司审计风控督导力度,有效防范系统性风险,较好地维护了公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作情况报告如下:

(一)2xxx年1月25日,以通讯方式召开了监事会七届二十五次会议,审议通过了《关于樟洋公司对燃油供应储存系统设备计提资产减值准备的议案》。

(二)2xxx年3月8日,以通讯方式召开了监事会七届二十六次会议,审议通过了《关于运输公司对“嘉永”轮计提资产减值准备的议案》。

(三)2xxx年4月6日,在深圳召开了监事会七届二十。

七次会议,审议通过了《2xxx年度监事会工作报告》、《2xxx年度监事会工作计划》、《关于2xxx年度财务报告及利润分配预案的议案》、《关于2xxx年年度报告及其摘要的议案》、《关于2xxx年度内部控制评价报告的议案》、《关于中华水电对所属芒线电站计提资产减值准备的议案》。

(四)2xxx年4月27日,以通讯方式召开了监事会七届。

二十八次会议,审议通过了《2xxx年第一季度报告》。

(五)2xxx年8月25日,以通讯方式召开了监事会七届二十九次会议,审议通过了《关于2xxx年半年度报告及其摘要的议案》。

(六)2xxx年10月11日,以通讯方式召开了监事会七届三十次会议,审议通过了《关于公司部分会计政策变更的议案》。

(七)2xxx年10月30日,在深圳召开了监事会七届三。

十一次会议,审议通过了《2xxx年第三季度报告》。

2xxx年,监事会按照《监事会2xxx年度工作计划》的要求,对公司财务以及其他重大经营活动进行检查,对公司董事高管执行公司职务的行为进行监督,有效地维护了公司法人治理结构的合规运作,保障了股东和公司的利益。主要工作如下:

(一)开展对公司财务的检查。

根据上市公司监管要求,监事会对公司披露的定期报告进行了认真审核,并出具了审核意见。监事会定期不定期审阅各种财务报表及生产经营报告,专门听取了财务部门关于公司财务状况的专项汇报,重点关注公司经营指标完成情况、预算执行情况、成本费用控制情况,并对公司20xx年面临的形势进行了认真研究,提出建设性意见和建议。

(二)加强对董事高管履职情况监督。

会议共15次董事会,监事会主席列席参加了董事会各专门委员会会议。监事会对公司股东大会及董事会决策的合法合规性、对公司董事、独立董事履职情况,以及对董事会专门委员会的执行情况进行了认真监督。监事会主席还列席公司总经理办公会、安全生产工作会、招投标委员会以及公司其他重要的专题会议,审阅了公司提供的会议文件,对股东会、董事会决议落实执行情况进行了监督,并从监事会的角度提出建设性意见和建议。

(三)推动公司监督管理体制改革。

针对公司近年来发展迅速,资产规模不断扩大,涉及产业不断增加,所属企业分布全国乃至境外,由此带来监管链条加长、监督信息不畅、监督效率降低等问题,监事会推动对公司现行监督体制机制的改革创新,重点促进公司监事会与纪检监察以及其他监督力量的整合联动。公司设立监事会办公室,和纪检监察室合署办公,加强了监事会监督力量。同时,监事会对公司所属企业进一步健全监督机构,完善监督力量提出了意见和要求,并督导所属企业落实。

(四)对公司重大经营活动开展监督检查。

监事会围绕公司生产经营重点工作,按照监事会年度工作计划的要求,组织协调开展一系列监督检查活动。主要包括:

对公司招标工作和合同管理情况进行检查、对公司项目投资特别是异地和海外项目投资情况进行监督、对公司产权变动情况进行监督、对煤炭等大宗物资采购情况进行监督、加强对安全生产的检查、对物业资产租赁情况进行检查。对监督检查中发现问题,监事会及时反馈给公司经营班子,并督促有关部门和所属企业落实整改,有效地促进了公司的规范管理。

(五)组织开展专项调研活动。

建议。二是组织开展对公司在建项目工程变更情况的调研,重点关注工程变更管理制度建设情况、工程变更审批流程的合规性、发生工程变更的合理性。通过调研,监事会认为公司及所属企业工程变更管理制度健全,管控措施到位,同时对存在的不足也提出了整改建议。三是组织开展对公司重大合同管理情况的调研,重点对合同管理制度建设情况,标的金额3000万元及以上的合同审批、签署、执行及管理情况进行调研。通过调研,监事会认为公司已建立较为完善的合同管理制度,所属企业中也没有因重大合同履行而发生纠纷和诉讼事件。

控管理情况的汇报,全面了解公司审计、内控和风控工作开展情况,并对进一步加强内部审计、完善风险管控提出意见和要求。监事会对公司离任审计、异地投资审计、资源性资产租赁审计等工作加强督导,重点是对审计中发现的问题进行督促整改落实。监事会还联合风控部门组织开展了公司内部控制有效性检查和风险评估工作,督促对发现的内控缺陷进行落实整改,对揭示的重大风险制定应对措施。

按照相关监管规定,监事会对2xxx年度公司有关事项的意见如下:

(一)公司董事会认真贯彻执行股东大会决议,其决策程。

序符合《公司法》和公司章程的有关规定,决策程序合法有效,并建立了完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责,未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)董事会对公司年报、半年报和季度报告的编制和审核程序符合国家法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定。报告的内容真实、准确、客观、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三)公司收购、出售资产事项的决策程序合法,交易价格公平合理,未发现有内幕交易、损害其他股东权益和造成公司资产流失的情况。

(四)公司的关联交易按相关规定进行,遵循公平、互利互惠的原则,未发现损害股东权益和公司利益的情况。

(五)公司的计提资产减值准备事项的表决程序合法有效,理由和依据充分,符合企业会计准则的相关规定。

(六)公司最近一次募集资金为2xxx年度公开发行了人。

民币20亿元的公司债券和人民币10亿元的绿色公司债券,其中公司债券募集资金用于偿还公司债务及补充营运资金,绿色公司债券募集资金用于宝安三期、潮安电厂、泗县电厂以及化州电厂等四座垃圾焚烧发电厂项目的建设。募集资金使用与募集说明书承诺的用途及约定一致。

(七)监事会对公司2xxx年度内部控制评价报告进行了审核。监事会认为:经审核,公司2xxx年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

监事会工作报告

xx年,唐山汇中仪表股份有限公司(以下简称“公司”)监事会成员本着对全体股东负责的精神,依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,认真履行监督职责。报告期内,监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核,并提出意见和建议,对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了监督,不定期的检查公司经营和财务状况,积极维护全体股东的权益。

xx年,公司监事会共召开了4次会议,会议情况如下:

1、xx年3月25日,公司第二届监事会第二次会议在公司会议室以书面表决的方式召开,公司监事主席王健、监事孙锴、监事白洁参会,审议通过了《关于xx年度监事会工作报告的议案》、《关于公司xx年度财务决算报告的议案》、《关于公司xx年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》、关于公司xx年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘公司xx年度审计机构的议案》、《关于公司xx年度内部控制自我评价报告的议案》和《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

2、xx年4月21日,公司第二届监事会第三次会议在公司会议室以书面表决的方式召开,公司监事主席王健、监事孙锴、监事白洁参会,审议通过了《关于公司xx年第一季度报告的议案》。

3、xx年8月25日,公司第二届监事会第四次会议在公司会议室以书面表决的方式召开,公司监事主席王健、监事孙锴、监事白洁参会,审议通过了《关于公司xx年半年度报告及其摘要的议案》和《关于公司xx年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

4、xx年10月21日,公司第二届监事会第五次会议在公司会议室以书面表决的方式召开,公司监事主席王健、监事孙锴、监事白洁参会,审议通过了《关于公司xx年第三季度报告的议案》。

xx年度,为规范公司的运作,保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益,公司监事会着重从以下几个方面加强监督,忠实地履行监督职能。

1、经营活动监督。

监事会成员列席公司董事会各次会议,对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面,监事会适时审议有关报告,了解公司经营管理活动的具体情况,并对此提出相应的意见和建议。

2、财务活动监督。

检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点,首先督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度;其次要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料,及时掌握公司财务活动现状;其次是实施财务监查,不定期对公司财务活动状况进行监查,根据国家相关法律、法规和政策,结合本公司特点提出部分意见,促进公司财务管理水平的提高。

3、管理人员监督。

对于公司董事、经理等高级管理人员的职务行为,监事会履行了日常监督职能,督促公司管理层人员依法办事,不断提高遵纪守法的自觉性,保证公司经营活动依法进行。

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

(一)公司依法运作情况的独立意见。

xx年,监事会成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度。

公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,不存在违反法律、法规、公司章程或有损于公司和股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况的独立意见。

监事会对xx年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。监事会认为:公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司xx年度的财务状况和经营成果。

(三)公司关联交易情况的独立意见。

报告期内,公司未发生重大关联交易行为,不存在任何内部交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

(四)公司募集资金使用情况。

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

(五)公司对外担保及股权、资产置换情况。

报告期内,公司未发生对外担保及股权、资产置换等行为。

(六)监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定,监事会对董事会编制的关于公司xx年度内部控制的自我评价报告进行了认真审核。监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用,能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证,维护了公司及股东的利益。公司《xx年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号——创业板上市公司年度报告的内容与格式》等相关规定,监事会对董事会编制的xx年度报告进行了认真审核。监事会认为:董事会编制和审核公司《xx年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐山汇中仪表股份有限公司监事会。

xx年4月2日。

监事会工作报告

各位股东代表:

根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责,我受监事会委托向大会做2015年监事会工作报告。请予审议。

一、2015年监事会工作回顾

2015年,监事会按照公司章程要求,围绕企业生产经营中心工作,以维护和保障股东利益为己任,履行监督职能,参与企业各项生产经营活动,为企业发展建言献策。

按照公司章程规定的职责范围,依据集团“一建、四统一、两监督”的管理模式和集团管理标准,履行监事会在财务监督方面的职责,着力提高公司整体管理水平。财务监督,坚持以内部审计为主,并开展专项检查,推动了财务管理水平上新台阶。

1、定期审查公司及各子公司财务报告,有计划地开展内部审计工作。2015年按照集团内部审计计划的要求,内部审计小组完成了×××有限公司2012-2015年年度财务审计;×××有限公司2015年年度财务审计;×××有限公司2011~2012年的审计报告传阅工作、×××有限公司2011-2012的年财务审计报告传阅工作。审计指出了各公司在生产经营管理过程中存在的问题和不规范行为,并提出了改进建议。

司在外资金和在外未结算产品进行核对,并督促结清新疆天德诚贸有限公司、中国石油集团西部钻探工程有限公司尾款。提出统一发货单据、统一名称图号等合理建议。

二、2015年监事会工作要点

监事会确立的2015年总体工作思路是:紧紧围绕公司2015年的生产经营目标和工作任务,紧密结合企业特点和公司管理实际,创新监事会工作方式、方法;坚持以财务监督为中心,增强当期监督的时效性和有效性,注重协调落实,提升监事会报告处理的效率和水平。加强对重大经营管理活动和重点部门的审计监督,关注公司重点工作开展情况,探索监事会对企业风险防范和预警机制;切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责,维护股东、职工和企业利益,保障资产保值增值。主要措施包括以下几点:

(一)、依法完善监事会的各项监督职能,规范公司生产经营各方面运作模式,确保监事会各项工作顺利开展。

依据相关规定完善监事会工作职能,建立有效的沟通渠道和方式,使监事会工作有法可依,转变思想,将被动监督变为主动要求监督,积极参与公司的有关会议,充分了解公司的生产经营状况,继续加强对公司财务状况的监督,点面结合重点检查,做好数据信息收集上报工作,做好数据转换工作。

(二)、以维护公司整体利益为出发点,增强主动服务意识,落实专项调查处理结果,监督董事会决议落实情况。

(三)、强化对重要部门的监督力度,提高监事会工作人员综合技能,提升监督水平。

坚持每年一次对集团内公司财务及重要部门的审计检查工作,了解掌握公司的生产经营和经济运行状况。加强监事会自身建设,注重自身业务素质的提高,加强审计、企业内部管理等各方面的学习,增强自身的业务技能,提高监督水平,切实维护所有者权益。

新的一年,公司仍然会有困难和问题,需要我们齐心协力。监事会将一如既往地支持配合董事会和经营层依法开展工作,在2015年工作中,我们将严格按照国家政策和公司章程办事,建立有效的工作机制。我们相信:只要我们充分发挥好现有治理结构优势,牢固树立维护大局、维护股东利益的一致目标,诚信正直、勤勉工作,就一定会战胜未来道路上的各种困难,圆满完成公司2015年的任务目标。

谢谢大家!

2015年3月29日

3

一、20xx年主要工作

一年来,xx公司监事会依法履行了职责,认真进行了监督和检查。

(一)报告期内,监事会列席了20xx年历次董事会现场会议,对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。

(二)报告期内,监事会对公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未发现违规操作行为。

(三)报告期内,监事会认真开展各项工作,狠抓各项工作的落实。

20xx年度,公司监事会召开了四次会议,具体情况为:

1、公司监事会第二次会议于20xx年x月xx日通过电话会议形式召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席唐小文主持。经过表决,会议审议通过了《xxxx有限公司监事会议事规则》。

2、公司监事会第三次会议于20xx年x月xx日在公司办会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席xxx来主持。经过表决,会议审议通过了《xxxxx》及《xxxxx》的议案。

3、公司监事会第四次会议于20xx年x月x日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席xxx主持。经过表决,会议审议通过了《公司20xx年第一季度审计报告及其他专项报告》的议案。

4、公司监事会第五次会议于20xx年x月x日在公司会议室召开。公司五名监事会成员全部参加会议,符合《公司章程》规定人数,会议有效。会议由监事会主席xx主持。经过表决,会议审议通过了《公司监事会xxxx工作报告》的议案。

二、监事会独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

(二)检查公司财务情况

报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司20xx年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,北京京都会计师事务有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告,其审计意见是客观公正的。

(三)检查公司募集资金实际投向情况

报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督,监事会认为:本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况。

(四)检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内,公司监事会对本公司重大收购情况进行监督,监事会认为:公司向xxx集团收购其拥有的xxxx有限责任公司60%的股权及其拥有的仿膳饭庄、丰泽园饭店、四川饭店之100%国有产权,程序合法,没有对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

(五)检查公司关联交易情况

报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,有利于提升公司的业绩,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。

(六)股东大会决议执行情况的独立意见

报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生有损股东利益的行为。20xx年度,是公司上市后的第一个完整年度,也是落实公司“五年发展规划”的初始之年。因此,监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会、高级管理人员进行监督,按照现代企业制度的要求,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准。同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益。再次,监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式,不断加强对企业的监督检查,防范经营风险,进一步维护公司和股东的利益。

各位股东代表,大家好!

我受监事会委托,向大会作第二十次股东大会以来的监事会工作报告,请予以审议。

一、监事会工作情况

报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求,遵守诚信原则,认真履行监督职责,通过列席和出席公司董事会及股东大会,了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况,对公司董事、总经理和其他高级经营管理人员的履职情况进行了监督,积极参与到重点项目、物资采购、工程招投标等生产经营活动中去,充分发挥监督作用,维护了公司利益和全体股东的合法权益,对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

报告期内,监事会共召开2次会议,会议情况如下:

(一)2015年5召开第七届监事会第六次会议,审议并通过了包括:审议股份公司2015年度董事会工作报告;审议股份公司2015年财务决算报告的议案;审议关于向浩元股份公司增资及合资的议案;审议关于天女股份公司搬迁情况的报告;审议与埃及帕蒂姆公司合作在埃及建厂的情况汇报;审议关于天瑞包装材料有限公司清算情况报告;审议关于收购旭威公司在先光公司的全部股份的议案。

的议案;审议2015年利润分配方案 ;审议公司搬迁及补偿的议案;审议关于召开第二十一次股东大会的议案。

二、监事会对2015年度有关事项的监督情况

(一)公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,认真履行职责,积极参加股东大会,列席董事会会议,对公司的决策程序、所做各项决议的执行情况、公司董事、高级经营管理人员执行职务情况、遵守法律法规和公司《章程》的情况进行了监督。监事会认为,公司在重大资金运作、人力资源管理及中高级管理人员执政、勤政、廉政以及涉及企业发展战略、重大重组事项、重要项目实施及重要干部任免等重大事项中,严格执行“三重一大”制度, 决策程序符合有关规定。未发现公司董事、经理等高级管理人员履职时有违反法律、行政法规、本公司章程及损害股东利益和公司利益的'行为。 报告期内,公司经营班子精诚团结,忠于职守、兢兢业业、顽强拼搏。加强控股企业重点项目建设;继续深化国企改革,强化集团管控,提升行业管理水平,继续推行全面经营预算管理,深化“三降一提高”,加大技术创新力度,积极培育高新技术企业,强化管理,向管理要效益,进一步增强了股份公司的实力。

经过经营班子和全体员工的共同努力,克服了经济形势的不利影响和市场竞争日益激烈等困难,股份公司保持了较好的增长水平。2015年股份公司实现销售收入151847万元,同比增长15%;利润总额2602万元,同比增长33%(以上为合并报表数)。对此,公司监事会给予充分肯定。

(二)检查公司财务情况

报告进行了年度审计并出具了“无保留意见”审计报告,其审计意见是客观公正的;2015年度公司财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。财务管理、内控制度较为健全。会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

(三)监事会对公司涉及出资、股权转让等重大事项进行了监督,未发现有违反法律法规政策及程序规定的行为,也无其他损害股东权益及公司利益的情况。

(四)公司对外担保及资产置换情况

2015年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性-交易事项、资产置换,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(五)继续做好对公司重点项目建设情况的监督检查工作2015年14个重点项目均已按计划完成。封端聚醚项目于2015年8月下旬项目已经完成并生产。环保水墨项目通过认证许可,2015年上半年开始施工,力争2015年下半年完成并试车生产。 aes磺酸项目2015年6月开始设计建设,2015年6月份完工并投入使用。浩元公司对外合资合作,基于封端聚醚项目的完成,日本dks公司正在等待浩元公司的增股完成后对浩元公司的投资;天女集团5万吨绿色表面活性剂建设项目8月底已经通过市发改委组织专家的专项验收。

各位股东代表,2015年本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

2015年10月9日

各位股东、同志们:

1、公司依法运作情况

根据公司生产经营的实际情况和董事会的安排意见,监事会坚持了定期会议制度。每次会议召开的程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议召开合法有效。同时,监事会通过列席公司董事会会议,对公司财务、经营、生产管理中存在的问题及时提出了改进意见。审议通过了《2015年董事会工作报告》、《公司经营工作报告》、及《生产、安全、质量工作报告》。审议通过了董事会和公司在经营管理中的重大决策和决定。

2、公司财务情况

在报告期内公司取得了良好的经营业绩,基本实现了每 1

年年初制订的生产经营计划。公司2015 年度财务报告上反映公司的财务状况为:公司本年的累计主营业务收入xx-xx万元,累计发生管理费用xx-xx万元、累计实现营业利润xx-xx万元、公司累计实现净利润xx-xx万元。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议。

3、公司对外担保及股权、资产处置情况

在报告期内公司未对外担保,未出现股权、资产处置等。

二、监事会对公司2015年度工作的整体评价

监事会认为,2015年,在公司董事会的正确领导下,经过全体员工的共同努力奋斗,全面实现了年初董事会制定的各项经营管理目标,公司经营效益稳步增长,企业进入良性发展阶段。

三、目前公司存在的问题及监事会意见

1、公司应进一步强化财务管理,做好财务分析,有效降低经营风险。财务部应进一步加强对财务人员法律法规、业务知识的学习培训,以老带新、进一步提高财务核算水平。

2、进一步挖掘经营潜力,提高经营效益。在保证公司正常经营稳健发展的前提下,提高股东及投资人的收益。

3、进一步加大对债权债务的清理力度,要加强对基层单位、项目部及联营合作单位管理费用的及时清缴工作。在公司内部形成顺畅的经营管理机制。

2

4、积极拓展经营范围,完善企业资质,积极寻找企业新的利润增长点。

四、2015年监事会工作要点

2015年,公司面临的困难和机遇并存,改革和管理的任务依然繁重,需要我们齐心协力,奋发有为的开展工作,开创稳定发展的新局面。监事会确立的2015年的总体工作思路是:“紧紧围绕公司2015年生产经营目标和工作任务,加强企业风险监管,注重协调落实,加强对重大经营管理活动的跟进监督。拓宽监督工作的覆盖面。”

1、按照公司章程的有关规定,进一步监督促进公司法人治理结构的规范进行。更加关注公司权力机构,决策机构的协调运作;关注各位股东和投资人与公司经营团队的和谐关系;关注各级管理人员的道德修养,尽职敬业,成果业绩等。

2、结合企业的具体情况,建立完善内部审计机制,加强审计工作。

3、鉴于公司产业的不断做大做强,监事会将针对实际生产经营情况,完善相关的监督制度,不断推进监督常规化、系统化,促进企业规范运作。

提高监督水平。

各位股东:公司2015年任务目标已经明确,监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作,充分发挥好监督职能;维护股东利益,诚信正直;勤勉工作,圆满完成公司2015年的工作目标和任务,促进企业长足发展。

谢谢大家!

4 二〇一四年三月

各位股东:

根据《公司法》﹑《公司章程》赋予公司监事会的职责,我受监事会的委托,向股东大会做2015年监事会工作报告,请各位股东审议。

一、监事会会议情况:

(一) 报告期内,公司监事会共召开了五次会议:

xx、20xx年xx月25日,监事会召开了本年度第一次会议,讨论了公司资产被冻结及五万元律师咨询费用途的事宜。

2、20xx年xx月30日,监事会召开了本年度第二次会议,讨论关于建议董事会提前或按期召开本年度第二次股东会,向股东通报公司资产被冻结和虹波苑小区成立业主委员会等问题。

3、20xx年xx月5日,监事会召开了本年度第三次会议,通报讨论了公司中干会议关于追加一万二工程款之事,监事会认为工程款应该按合同办,即使是因不可抗拒的因素要追加工程款,也希望董事会按照公司章程办理,并建议召开临时股东会决定追加工程款问题。

xx、20xx年xx月xx日,监事会召开了本年度第四次会议,监事会成员质询和咨询了一万二工程的监理刘老师,关于工程款追加和房屋保温设计变更问题。刘老师说房屋保温设计变更事先没有通过他。

5、20xx年xx月xx0日,监事会召开了本年度第五次会议,讨论通过了《20xx年监事会工作报告》,审议通过了关于向股东会会议提出《关于派监事会代表列席经营班子会议》的提案。

(二)、报告期内,监事会或监事会召集人列席了公司本年度召开的一次董事会临时会,三次董事会碰头会。列席或参加了中层干部或班组长以上的骨干会。

二、监事会工作情况:

报告期内,公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规及的规定,本着对公司和对股东负责的态度,认真履行监督职责,对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查,尽力督促公司规范运作。一年来,监事会列席了公司部分董事会会议,参加了公司班组长以上的骨干会,通过检查公司财务、抽查二级部门物管公司的财务,抽看了综合科的账本,对公司的财务着力进行了了解,对公司董事﹑经理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规尽力进行了考察,对公司董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查,对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事﹑经理提出了意见和建议,对公司经营中出现的疑问提出了质询。根据一年的工作实践,监事会对报告期内公司情况向股东大会作报告:

xx、公司依法运作情况

法、公司章程的有关规定和相关程序进行工作和处理问题,公司董事会、经营班子没有从机制上、制度上、分配上下功夫,缺乏大胆管理的精神,公司董事会、经营班子在对一些重大问题的处理和决策忽视股东的权益,从而使得公司工作成效不大,职工积极性不高,股东不满意的状况。

2、检查公司财务的情况

0元(公司本部收入为xx35095xx.20元,物管公司经营收入2xx-xxx-x92.60元),营业外收入xx3xx-xx05xx.02元。公司净利润为3xx-xx2xx-xx.5xx元(-xx元,物管公司净利润为-3xx-xx20.53元)。公司累计利润(公司本部累计利润, 物管公司累计利润)。监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿和会计凭证,认为虽然公司报表完整,账目清晰,但是公司财务不能完整真实反映公司的财务状况。其原因是公司没有统收统支。监事会还对二级部门物管公司及物管公司的综合科的财务进行了检查。物管公司的财务决算报告通过了四川神州会计师事务所的审计,全年物管公司收入295923.02元(其中的xx00000.00元是茶楼交虹开公司的审计经济责任指标)。物管公司的财务仍然没有完整真实的反映出物管公司收支情况,以收抵资的财务处理受到了神州会计师事务所审计人员的口头警告。通过对物管公司及综合科的财务检查,咨询有关主管领导,他都不知道综合科有本独立的已收抵支的帐。监事会认为:物管公司的财务没有做到统收统支,责任在公司领导,广大股东要求公司财务统一的问题是在上次换届时股东会上就提出来了,上年股东会上又形成了决议,由于公司董事会和经营班子不执行决议,不进行统一管理,使得一些部门和科室有资金进行二级部门甚至科室的分配,因而引起各部门之间科室之间的相互攀比,相互不平衡,由于分配制度的不健全,进而造成了公司职工之间、股东之间的不和谐。

3、报告期内,公司投资情况和处置资产情况

报告期内,公司对新办的秀苑茶庄(截止20xx年6月3日)共投资了xx056xx-xx.25元;建设巷工程(截止20xx年xx月)投资了 265xx9xx.50元;东方明珠商铺2间共计xx6.25平方米,投资金额xx-xx96xx6.00元。固定资产的投资为公司的发展打下了基础。 总之,监事会在20xx年的工作中,本着对全体股东负责的原则,尽力履行监督和检查的职能,竭力维护公司和股东的合法权益,为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。但是,由于主客观原因,监事会的工作不尽人意。其主要原因:一是监事会没有很好完成上年股东会所提出的工作目标,监事工作不够大胆,监督检查不到位;二是由于公司的经营和决策没有分离,董事会与经营班子是两个班子一套人马,相互不能形成制约和监督,并且对一些重大问题没有按照有关规定和相关程序通过会议的形式进行决策;三是经营班子研究讨论一些重大问题时,没有监事会代表列席有关会议,对一些问题的决策是否规范,是否正确,监事不能很好的提出意见和建议,监事会的工作常常处于被动的窘境。所以,监事会认为,在过去的一年里,监事会工作不能使股东满意,有愧于全体股东对我们监事会诚挚的信赖。在此,监事会成员诚恳接受股东的批评。 三、20xx年监事会工作的打算和对公司20xx年的工作建议:

当前,我们公司面临的困难和问题很多,我们要齐心协力,奋发努力,抓住机遇,促进

公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司20xx年的生产经营目标和工作任务,进一步加大监督的力度,认真履行监督检查职能,以财务监督为核心,强化资金的控制及监管,切实维护公司及股东的合法权益。

xx、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制,促进监事会工作制度化、规范

化。以财务监督为核心,建立完善大额度资金运作的监督管理制度,建立监事列席公司有关会议的制度,建立对公司二级独立法人单位委派监事的制度,强化监督管理职责,确保公司资产,集体资产保值增值。

2、坚持每年两次对公司、公司二级部门生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理,财务规范化建设进行检查的制度。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况,掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况,掌握公司的经营状况。

3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责,掌握企业负责人的经营行为,并对其经营管理的业绩进行评价。

xx、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查,保证资金的运用效率。

5、加强监事会的自身建设,积极参与在建工程项目,办公物资采购、租房合同谈判。监事会成员要注重自身业务素质的提高,要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习,提高自身的业务素质和能力,切实维护股东的权益。

6、对20xx年度公司工作的三点建议:一是建议对公司的财务进行统一管理,统一调度,统一核算,全面完整的对公司各二级部门进行成本核算,增强公司的财务管理,使公司财务做到真正意义上的统一;二是再次建议公司对重大问题的决策,特别是应该由董事会、股东会决策的问题和事项实行会议决策制度,并做到公开、透明,以使决策更加科学和规范;三是建议本公司董事会、监事会成员的报酬,严格按《公司法》和《公司章程》的规定,由股东大会审议决定。

在新的一年里,公司监事会成员要不断提高工作能力,增强工作责任心,坚持原则,大胆、公正办事,履职尽责。同时,监事会将根据《公司法》,进一步完善法人治理结构,增强自律意识、诚信意识,加大监督力度,切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,促使公司持续、健康发展。

注:

监事会工作报告

各位会员:

大家好!受第一届监事会委托,由我向大会作厦门市周宁商会第一届监事会工作报告,请大家审议并提出意见建议。

20xx年12月29日,商会召开了第一届会员大会并选出了以“厦门金三港钢材交易市场经营管理有限公司”董事长彭玉英为监事长的共三人组成的监事会。成立以来,主要做了以下几项工作:

一、协助理事会认真开展工作,确保商会的工作依法、依规进行。

检查、督促商会理事会班子及成员认真履行职责,围绕年度工作计划,经常开会研究,及时贯彻落实,以服务商会会员为宗旨,保证商会工作依法、依规、顺利进行。

二、要求商会秘书处工作按年度工作计划保质、保量完成。

督促商会秘书处做好日常性工作,做到每月工作有安排,事事有落实,确保工作具体到位。

三、监督、检查商会工作经费开支情况。

按照商会财务管理制度、要求实行分级审批手续、严格控制商会的各项支出、合理使用商会经费、努力节约开支、保证会计资料合法、真实、准确、完整。

我的报告完了,谢谢大家!

监事会工作报告

各位监事:。

我受监事会委托,向大会作年度公司监事会工作报告,请予以审议。

年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。监事会列席了年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。年公司取得了良好的经营业绩,圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中不违规操作行为。

在年里,公司监事会共召开了次会议,各次会议情况及决议内容如下:。

2、年月日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《有限公司年半年度报告》和《有限公司年半年度报告摘要》。

1、公司募集资金及使用情况:在募集资金的管理上,公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行。

公司于年月通过首次发行募集资金净额为元,以前年度已投入募集资金项目的金额为元,本年度投入募集资金项目的金额为元,扣除上述投入资金后公司募集资金专户余额应为元,实际余额为元,实际余额与应存余额差异元,原因系:。

(1)以自有资金投入募集资金项目元,尚未用募集资金补回流动资金;。

(2)募集资金存储专户银行存款利息收入元。目前尚未使用募集资金存于银行募集资金专户。目前募集资金的使用符合公司的项目计划,无违规占用募集资金的行为。

2、检查公司财务情况:。

年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的检查,认为公司财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、关于关联交易:。

(1)公司与公司签订的《转让协议》,公司向开发有限责任公司购买设备,转让价款万元,该项交易定价公平、合理。

(2)公司与有限责任公司签订了《房屋租赁合同》,公司承租有限责任公司拥有的大楼,从事出售索道票、各类旅游商品及部分办公用地。该项交易租金价格按当地市场价格确定,定价公平、合理。

(3)公司与有限公司签订的两份委托进口协议,委托有限公司代理进口索道配件,合同预算分别为元和元,需支付的代理手费元和元,本期支付预付款元。公司子公司有限公司与有限公司签订的委托进口代理协议,委托有限公司进口8人座单线循环脱开式抱索器吊箱索道,报告期内向有限公司支付预付款元,其中包括100万元代理费。上述交易按市场定价,交易公平、合理。

(4)根据公司与投资有限公司签订的水电服务协议,投资有限公司为本公司提供水电服务,报告期内共支付水电费元。报告期内投资有限公司租用本公司大巴车,共向本公司支付租车款元。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况。

年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

以上报告,请予以审议。

监事会工作报告

我受监事会委托,向大会作20xx年度xxx公司监事会工作报告,请予以审议。

20xx年xxx公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。监事会列席了20xx年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。20xx年公司取得了良好的经营业绩,圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中不违规操作行为。

在20xx年里,公司监事会共召开了xx次会议,各次会议情况及决议内容如下:

2、20xx年8月9日,公司召开第二届监事会第五次会议,审议通过了《有限公司20xx年半年度报告》和《有限公司20xx年半年度报告摘要》。

1、公司募集资金及使用情况:在募集资金的管理上,公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行。

公司于20xx年xx月通过首次发行募集资金净额为元,以前年度已投入募集资金项目的金额为元,本年度投入募集资金项目的金额为元,扣除上述投入资金后公司募集资金专户余额应为元,实际余额为元,实际余额与应存余额差异元,原因系:(1)以自有资金投入募集资金项目元,尚未用募集资金补回流动资金;(2)募集资金存储专户银行存款利息收入元。目前尚未使用募集资金存于银行募集资金专户。目前募集资金的使用符合公司的项目计划,无违规占用募集资金的行为。

2、检查公司财务情况:

20xx年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了的检查,认为公司财务会计内控制度健全,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。

3、关于关联交易:

(1)公司与公司签订的《转让协议》,公司向开发有限责任公司购买设备,转让价款xx万元,该项交易定价公平、合理。

(2)公司与有限责任公司签订了《房屋租赁合同》,公司承租有限责任公司拥有的xx大楼,从事出售索道票、各类旅游商品及部分办公用地。该项交易租金价格按当地市场价格确定,定价公平、合理。

(3)公司与有限公司签订的两份委托进口协议,委托有限公司代理进口索道配件,合同预算分别为xx元和xx元,需支付的代理手费元和元,本期支付预付款元。公司子公司xxx有限公司与有限公司签订的委托进口代理协议,委托有限公司进口8人座单线循环脱开式抱索器吊箱索道,报告期内向有限公司支付预付款元,其中包括100万元代理费。上述交易按市场定价,交易公平、合理。

(4)根据公司与投资有限公司签订的水电服务协议,投资有限公司为本公司提供水电服务,报告期内共支付水电费xx元。报告期内投资有限公司租用本公司大巴车,共向本公司支付租车款元。

4、公司对外担保及股权、资产置换情况。

20xx年度公司无违规对外担保,无债务重组、非货币性交易事项、资产置换,也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

以上报告,请予以审议。

监事会工作报告

各位股东代表、董事:

现将20xx年度监事会工作报告如下:

20xx年,监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责,不断加强工作作风建设,积极探索改进工作方法,严格履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作:

(一)坚持定期会议制度,加强内部工作协调。20xx年,监事会通过列席公司董事会议和经营班子会议,对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时在监事会内部逐步完善工作机制,针对对董事会决策和公司财务、经营风险的深入研究,提出了审计报告和建议,从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。

(二)加强监督,开展工作检查。20xx年监事会参与年检站第二条检测线项目询价评定会议和聘任总经理助理监督工作及20xx年度审计工作。对公司管理水平和内部控制制度提出五方面的改进意见。

(三)完善监事会工作机制。20xx年的监事会工作坚持以财务监督为中心,围绕公司经营目标提出监事会工作要点,召开四次监事会工作会议,提出公司经营和内部管控规范建议。密切关注董事会会议决议的落实。

金,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内,公司未发生实际投资项目变更的情况。

(五)检查公司财务的情况。监事会对公司的财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,审计报告真实合理,有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的20xx年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现对经营班子一年来总体工作做以下评价。通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:公司董事会能够严格按,照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效,为进一步规范运作,提出了建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取。尚未发现和有举报公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。20xx年公司经营班子按照董事会决策部署,以抓好发展工作,促进公司生产经营和综合管理水平逐步趋稳向好。报告期内,监事会根据公司财务所提供的资料,通过审核会计报表、实施经营监督与检查,未发现重大违法行为,但也存在管理粗放、效益低下问题,距离董事会要求和股东价值最大化要求有一定距离。

(一)20xx年主要工作成绩

(1)主要经营数据(略)

(二)目前公司管理中存在的矛盾与问题

虽然20xx年公司总体工作取得一定成绩,但是面对日益严峻的市场环境,依然存在许多矛盾和急需解决的问题。

(1)盈利能力一般。剔除所有检测公司以外的因素影响后,公司净利润为万元,毛利率为%,反映出公司盈利能力一般。20xx年公司共开支业务招待费万元,占公司业务收入的‰;开支劳务费万元,占公司成本费用总额的%。公司应及时审视成本费用中的大额开支,在对外经营扩张的同时,注重做好成本控制,缩减不必要开支,确保公司的持续成长。

(2)资产增值水平较高。20xx年检测公司按人均50%发放了红利,共开支红利费用万元。分红后,截至20xx年12月31日,检测公司净资产(所有者权益)为万元,较集资额万元,增值。

(3)检测公司人工成本较高。20xx年公司账上支付的人工成本为万元(人工成本含劳务公司服务费、五险一金等),公司内、外修劳务工计酬以计件为主,个人收入差异较大,高者月均收入可达以上,低者约左右;检测站自聘的劳务工,个人收入差异不大,人均月收入约在左右。

(三)基础管理工作需要进一步加强。围绕成本利润目标,公司职能部门基础管理工作存在以下不足。

(1)现金日记账和银行存款日记账应日清月结。现金日记账与银行存款日记账应该由出纳人员每日根据相关凭证逐笔登记,每日结出余额,每月与银行对账单进行核对,做到随时发生随时登记,日清月结,账款相符。检查中,我们发现出纳人员未及时登记该两本日记账,且登记时系依据会计账进行登记,失去了对账的意义。

(2)进一步加强成本费用的预算管理,加强成本费用的管理控制,改变成本管理粗放型,严格预算外资金(即销售费用)的审批流程和严格程序。应建立超预算外资金五万元以上的应由董事会集体研究决定。同时建立谁审批谁负责的资金使用跟踪监督制度。

(3)应进一步严格财务部门发票收入与检测部门实际检测数量对账的流程,避免虚报收入的情况。应建立劳务派遣人员相应的管理制度,做好劳务工薪酬绩效管理的各项工作,保障劳务工其合法权利。尽快出台公司绩效管理办法和20xx年度财务概预算计划,落实好董事会议决议。

(4)对重大投标投资项目及相关设备的采购要公开、公证施实。项目的立项、招投标、询价等监事会应派人全过程参与、监督;公司可参照局固定资产管理办法、备用金管理办法、工程修缮项目的合同管理规章制度等,结合实际,制定相关的管理办法、管理制度并予以落实。

(5)加强销售费用管理。公司已经进入微利时代,在这样的形势下,控制不合理的营销开支,开源节流已经是势在必行的了。粗放式的管理已经不适应激烈竞争的要求,营销也一样,需要向精细化营销的方向转变。精细化营销着重于提高营销组织的效能,从销售人员的配臵,营销策略的执行,营销费用的控制上下功夫。如果财务部门沦落为记账部门,财务部门对销售部门来说,就只是一个报销和走账的工具而已。但形势的发展要求提升财务部门职能,不仅做账,而且要对财务数据进行分析,因此需要逐渐健全财务制度。懂得财务不仅是财务部门的事,作为经营层,同样要对下面几个财务指标特别敏感,重点监控,分析总体销售形势的指标。如销售利润率、销售增长率、市场占有率等等。以上矛盾和问题和不足需要公司在20xx年工作中进一步提升理念和工作标准,完善配套措施去逐步落实,以全面提升公司经营管理能力和水平。

20xx年,公司面临的困难和问题依然不少,需要公司上下以更高的工作标准和积极有为的精神状态开展工作。监事会将紧紧围绕20xx年生产经营目标,切实履行法律和《公司章程》赋予的监督职责,维护股东利益。主要要做好以下工作:

(一)继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照《公司章程》规定,完善监事会各项制度,加强与董事会工作沟通,坚持以财务监督为核心,完善大额度资金运作的监督管理,确保公司资产的保值增值。

(二)坚持定期对生产经营和资产管理情况、成本控制管理,财务规范化建设进行检查的制度,及时掌握公司生产经营和经济运行情况。积极参与招标监督检查,开展合同执行情况监督。掌握公司执行有关法律法规和遵守公司章程、董事会决议、决定的情况,掌握公司的经营状况。

法规和财经纪律方面的监督。并对其经营管理的业绩进行评价。以便使其决策和经营活动更加规范、合法。一是按照现代企业制度的要求,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准。二是按照《监事会议事规则》的规定,继续加强落实监督职能,依法列席公司董事会,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,从而更好地维护股东的权益。

(四)为了防范企业风险防止公司和资产流失,进一步加强内部控制制度,定期向公司了解并掌握公司的经营状况,特别是重大经营活动和投资项目,一旦发现问题,及时建议予以制止和纠正。加强对投资和技改项目监督。包括项目前期准备、资金运作、项目实施情况的预防性监督和检查性监督,保证资金的运用效率。

(五)加强监事会自身建设。加强会计审计和法律金融知识学习,不断提升监督检查的技能,拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和公司章程,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设,维护股东利益。

各位股东代表、董事:20xx年是承上启下的关键一年。一方面,市场将持续竞争,且更加残酷,留给公司迎头赶上的时间表日益紧促,另一方面,公司的经营负担和薄弱的管理基础,给20xx年公司发展提出更高的要求,工作繁重复杂,必须要有背水一战的决心和勇气。现在,20xx年工作目标已经明确,各项配套措施已经陆续出台,重点是是强化责任、抓好落实。监事会相信只要经营班子坚定必胜信念,勤勉和负责任的履行好工作职责,就一定能够在董事会领导下迅速扭转经营薄弱局面,全面完成董事会和公司下达的各项任务目标。

监事会工作报告

各位股东:

根据《公司法》﹑《公司章程》赋予公司监事会的职责,我受监事会的委托,向股东大会做20xx年监事会工作报告,请各位股东审议。

(一)报告期内,公司监事会共召开了五次会议:

1、20xx年7月25日,监事会召开了本年度第一次会议,讨论了公司资产被冻结及五万元律师咨询费用途的事宜。

2、20xx年8月30日,监事会召开了本年度第二次会议,讨论关于建议董事会提前或按期召开本年度第二次股东会,向股东通报公司资产被冻结和虹波苑小区成立业主委员会等问题。

3、20xx年12月5日,监事会召开了本年度第三次会议,通报讨论了公司中干会议关于追加一万二工程款之事,监事会认为工程款应该按合同办,即使是因不可抗拒的因素要追加工程款,也希望董事会按照公司章程办理,并建议召开临时股东会决定追加工程款问题。

4、20xx年1月8日,监事会召开了本年度第四次会议,监事会成员质询和咨询了一万二工程的监理刘老师,关于工程款追加和房屋保温设计变更问题。刘老师说房屋保温设计变更事先没有通过他。

5、20xx年4月10日,监事会召开了本年度第五次会议,讨论通过了《20xx年监事会工作报告》,审议通过了关于向股东会会议提出《关于派监事会代表列席经营班子会议》的提案。

(二)、报告期内,监事会或监事会召集人列席了公司本年度召开的一次董事会临时会,三次董事会碰头会。列席或参加了中层干部或班组长以上的骨干会。

报告期内,公司监事会仍然严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规及的规定,本着对公司和对股东负责的态度,认真履行监督职责,对公司依法运作情况、公司财务情况、投资情况等事项进行了认真监督检查,尽力督促公司规范运作。一年来,监事会列席了公司部分董事会会议,参加了公司班组长以上的骨干会,通过检查公司财务、抽查二级部门物管公司的财务,抽看了综合科的账本,对公司的财务着力进行了了解,对公司董事﹑经理执行公司职务时是否符合公司法、公司章程及法律、法规尽力进行了考察,对公司董事会、经营班子执行股东大会精神的情况进行了检查,对公司经营管理中的一些重大问题认真负责的向董事﹑经理提出了意见和建议,对公司经营中出现的疑问提出了质询。根据一年的工作实践,监事会对报告期内公司情况向股东大会作报告:

1、公司依法运作情况

公司的董事﹑经理和高级管理人员基本能遵循《公司法》﹑《公司章程》行使职权;能够按照上年度股东会上提出的工作目标开展公司的经营管理工作,各部门完成了董事会和经营班子所制定的20xx年度经济责任指标。但是公司董事会和经营班子没有认真贯彻落实上年股东大会精神,没有执行上年股东会形成的关于《》、《》决议,对上年股东会上监事会提出的关于对公司20xx年的三点建议不予重视,没有严格按照公司法、公司章程的有关规定和相关程序进行工作和处理问题,公司董事会、经营班子没有从机制上、制度上、分配上下功夫,缺乏大胆管理的精神,公司董事会、经营班子在对一些重大问题的处理和决策忽视股东的权益,从而使得公司工作成效不大,职工积极性不高,股东不满意的状况。

2、检查公司财务的情况

从四川神州会计师事务所出具的公司20xx年度财务审计报告基本上反映了公司的财务状况,报告表明:公司全年总收入3012500.82元,其中实现主营业务收入1625443.80元(公司本部收入为1350951.20元,物管公司经营收入274492.60元),营业外收入1387057.02元。公司净利润为377218.58元(其中公司本部净利润为409039.11元,物管公司净利润为-31820.53元)。公司累计利润(公司本部累计利润,物管公司累计利润)。监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿和会计凭证,认为虽然公司报表完整,账目清晰,但是公司财务不能完整真实反映公司的财务状况。其原因是公司没有统收统支。监事会还对二级部门物管公司及物管公司的综合科的财务进行了检查。物管公司的财务决算报告通过了四川神州会计师事务所的审计,全年物管公司收入295923.02元(其中的100000.00元是茶楼交虹开公司的审计经济责任指标)。物管公司的财务仍然没有完整真实的反映出物管公司收支情况,以收抵资的财务处理受到了神州会计师事务所审计人员的口头警告。通过对物管公司及综合科的财务检查,咨询有关主管领导,他都不知道综合科有本独立的已收抵支的帐。监事会认为:物管公司的财务没有做到统收统支,责任在公司领导,广大股东要求公司财务统一的问题是在上次换届时股东会上就提出来了,上年股东会上又形成了决议,由于公司董事会和经营班子不执行决议,不进行统一管理,使得一些部门和科室有资金进行二级部门甚至科室的分配,因而引起各部门之间科室之间的相互攀比,相互不平衡,由于分配制度的不健全,进而造成了公司职工之间、股东之间的不和谐。

3、报告期内,公司投资情况和处置资产情况

报告期内,公司对新办的秀苑茶庄(截止20xx年6月3日)共投资了405674.25元;建设巷工程(截止20xx年12月)投资了265797.50元;东方明珠商铺2间共计86.25平方米,投资金额789676.00元。固定资产的投资为公司的发展打下了基础。

总之,监事会在20xx年的工作中,本着对全体股东负责的原则,尽力履行监督和检查的职能,竭力维护公司和股东的合法权益,为公司的规范运作和发展起到了一定的作用。但是,由于主客观原因,监事会的工作不尽人意。其主要原因:一是监事会没有很好完成上年股东会所提出的工作目标,监事工作不够大胆,监督检查不到位;二是由于公司的经营和决策没有分离,董事会与经营班子是两个班子一套人马,相互不能形成制约和监督,并且对一些重大问题没有按照有关规定和相关程序通过会议的形式进行决策;三是经营班子研究讨论一些重大问题时,没有监事会代表列席有关会议,对一些问题的决策是否规范,是否正确,监事不能很好的提出意见和建议,监事会的工作常常处于被动的窘境。所以,监事会认为,在过去的一年里,监事会工作不能使股东满意,有愧于全体股东对我们监事会诚挚的信赖。在此,监事会成员诚恳接受股东的批评。

当前,我们公司面临的困难和问题很多,我们要齐心协力,奋发努力,抓住机遇,促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司20xx年的生产经营目标和工作任务,进一步加大监督的力度,认真履行监督检查职能,以财务监督为核心,强化资金的控制及监管,切实维护公司及股东的合法权益。

1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制,促进监事会工作制度化、规范化。以财务监督为核心,建立完善大额度资金运作的监督管理制度,建立监事列席公司有关会议的制度,建立对公司二级独立法人单位委派监事的制度,强化监督管理职责,确保公司资产,集体资产保值增值。

2、坚持每年两次对公司、公司二级部门生产经营和资产管理状况、生产成本的控制及管理,财务规范化建设进行检查的制度。了解掌握公司的生产经营和经济运行状况,掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况,掌握公司的经营状况。

3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责,掌握企业负责人的经营行为,并对其经营管理的业绩进行评价。

4、加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查,保证资金的运用效率。

5、加强监事会的自身建设,积极参与在建工程项目,办公物资采购、租房合同谈判。监事会成员要注重自身业务素质的提高,要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习,提高自身的业务素质和能力,切实维护股东的权益。

6、对20xx年度公司工作的三点建议:一是建议对公司的财务进行统一管理,统一调度,统一核算,全面完整的对公司各二级部门进行成本核算,增强公司的财务管理,使公司财务做到真正意义上的统一;二是再次建议公司对重大问题的决策,特别是应该由董事会、股东会决策的问题和事项实行会议决策制度,并做到公开、透明,以使决策更加科学和规范;三是建议本公司董事会、监事会成员的报酬,严格按《公司法》和《公司章程》的规定,由股东大会审议决定。

在新的一年里,公司监事会成员要不断提高工作能力,增强工作责任心,坚持原则,大胆、公正办事,履职尽责。同时,监事会将根据《公司法》,进一步完善法人治理结构,增强自律意识、诚信意识,加大监督力度,切实担负起保护广大股东权益的责任。我们将尽职尽责,与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作,促使公司持续、健康发展。

监事会工作报告

1、2016年1月30日,第三届监事会第十四次会议在南通市文景国际大酒店以现场方式召开:

(2)审议通过《2015年财务决算报告》;。

(3)审议通过《2015年年度报告全文及摘要》;。

(4)审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》;。

(5)审议通过《2015年度利润分配预案》;。

(6)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;。

(7)审议通过《关于高级管理人员年薪考核的议案》;。

(8)审议通过《关于子公司2016年度日常关联交易预计的议案》。

2、2016年4月9日,第三届监事会第十五次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开:

(1)审议通过《2016年一季度报告全文及正文》。

3、2016年6月30日,第三届监事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开:

(3)审议通过了《关于本次重组构成关联交易的议案》;。

(11)审议通过了《关于公司签订精华制药集团股份有限公司向石振祥、陈本顺、石利平等发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的议案》。

4、2016年8月26日,第三届监事会第十七次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开:

(1)审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》;。

(3)审议通过了《前次募集资金使用情况报告》。

5、2016年10月24日,第三届监事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开:

(1)审议通过了《2016年三季度报告全文及正文》。

6、2016年11月26日,第三届监事会第十九次会议以通讯方式召开:

(1)审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。

1、公司依法运作情况报告期内,董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度,并遵循《证券法》的要求进行规范化运作。本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,工作认真负责,决策科学合理,程序规范合法,公司的内控制度继续完善并得到切实执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时,未发现任何违法违规的行为,亦未发现任何损害股东权益的问题。

2、检查公司财务情况。

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司2016年度财务决算报告、公司2016年度利润分配方案、经审计的2016年度财务报告等有关材料。监事会认为:公司2016年度的财务决算报告真实可靠,公司财务结构合理,财务运行状况良好;天衡会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的,真实反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

3、内部控制自我评价报告。

对董事会关于公司2016年内部控制自我评价报告进行了审核,认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行,公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

4、对公司关联交易情况的独立意见:

报告期内,本公司共计发生11,510.13万元日常关联交易,属于公司正常业务经营范围,此类关联交易价格是参照市场公允价格,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,未发现损害本公司及股东利益的情况。

监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告资料真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

20xx年,xx股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用状况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职状况、子公司的经营状况进行监督,促进公司规范运作和健康发展。

20xx年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。

监事会列席了20xx年历次董事会会议和股东大会,并认为:董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议贴合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督,认为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中不存在违规操作行为。

本报告期内公司监事会共召开5次会议:

(一)20xx年4月16日,召开第四届监事会第十次会议,会议审议透过了以下议案:《公司20xx年度监事会工作报告》、《公司20xx年年度报告及摘要》、《公司20xx年度财务决算报告》、《关于公司20xx年度利润分配的预案》、《关于续签关联交易协议的议案》、《关于聘任20xx年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于20xx年为控股子公司带给连带职责担保的议案》。

(二)20xx年4月22日,召开第四届监事会第十一次会议,会议审议透过了以下议案:《20xx年第一季度报告》。

(三)20xx年8月22日,召开第四届监事会第十二次会议,会议审议透过了以下议案:《20xx年半年度报告》及《报告摘要》。

(四)20xx年16月24日,召开第四届监事会第十三次会议,会议审议透过了以下议案:《20xx年第三季度报告全文》及《报告摘要》。

(五)20xx年12月22日,召开第四届监事会第十四次会议,会议审议透过了以下议案:《关于签订日常关联交易协议的议案》和《关于调整部分日常关联交易预计金额的议案》。

(—)公司财务状况。

公司监事会结合本公司实际状况,透过听取财务部门汇报、进行定期审计等方式,对公司本部、子公司的财务状况进行了检查,强化了对公司财务工作的监督。公司监事会认为,公司及各子公司设有独立的财务部门,有独立财务账册,独立核算,遵守《会计法》和有关财务规章制度。20xx年的公司及各子公司财务管理规范,会计报表真实、准确地反映了公司及各子公司的实际状况。

(二)公司投资状况。

报告期内,公司相继进行了对唐山xx有限职责公司增资扩股的项目、投资设立全资子公司济宁xx有限职责公司等项目,相关投资均履行了相应的投资决策程序,科学严谨。

(三)关联交易状况。

本年报告期内,公司与关联方的日常性关联交易事项均透过了公司董事会、股东大会的审议,关联交易中按合同或协议公平交易,没有损害公司的利益。

(一)本报告期内,监事会成员认真履行职责,恪尽职守,透过列席董事会会议,对董事会履行职权、执行公司决策程序进行了监督。监事会认为,公司董事会所构成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定,是合法有效的。

(二)本报告期内,公司高级管理人员履行职务时能遵守公司章程和国家法律、法规,以维护公司股东利益为出发点,认真执行公司股东大会决议,履行诚信和勤勉尽责的义务,使公司运作规范,决策民主、管理科学、目标明确、不断创新,取得了良好的经济效益,没有出现违法违规行为。

(三)监事会认真审核了经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具无保留意见的20xx年度财务报告等有关资料,认为报告客观的反映了公司的财务状况和经营成果,公司20xx年度实现的业绩是真实的,成本控制效果显著。

(四)对公司内部控制自我评价的意见。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,按照公司实际状况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常活动,保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。20xx年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际状况。

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